En el marco del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el fiscal general Diego Velasco, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, encabezaron el viernes pasado una mesa de trabajo destinada a fortalecer la cooperación interinstitucional y optimizar el uso de herramientas de inteligencia financiera en investigaciones vinculadas al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la UIF —en Avenida de Mayo 757, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, las autoridades y sus equipos analizaron distintos temas de interés común, entre ellos el proceso de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, el abordaje de investigaciones complejas en las que interviene la PROCELAC, la importancia de promover capacitaciones internas y externas dirigidas al Ministerio Público Fiscal (MPF) y al Poder Judicial de la Nación (PJN); las estrategias de cooperación internacional y las acciones orientadas al recupero y decomiso de activos; así como nuevas modalidades y fenómenos detectados en materia de lavado de activos y criminalidad económica organizada.

Asimismo, hubo un espacio de intercambio de experiencias en materia internacional, con especial foco en los requerimientos cursados a través del Grupo Egmont y de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), así como en las estrategias de recupero y decomiso de activos en investigaciones transnacionales.

Por la PROCELAC, también estuvieron presentes el auxiliar fiscal y coordinador del área de lavado de activos y financiación de terrorismo, Alberto Barbuto; la secretaria letrada a cargo del área administrativa, Valeria Calaza; y la secretaria letrada a cargo de la comunicación institucional, Denise Bloch.

Y, por parte de la UIF, la jefa de gabinete, Ángela Gutiérrez Giraudo; la directora de análisis, Jazmín Nairn; el subdirector estratégico, Marcelo Borrajo; la jefa del Departamento Estratégico, María Constanza Tiscornia; el jefe del departamento de análisis de la información, Leandro Ariel Fernández; la jefa del departamento de asistencia judicial, Romina Lampuri; el jefe del departamento de colaboración internacional, Juan Carniel; y la asesora técnica de la dirección de gestión documental y despacho, Verónica Perdichizzi.

El encuentro se inscribe en la política de PROCELAC de mantener espacios de interacción y de cooperación interinstitucional con los organismos con los que llevamos adelante la persecución del lavado de activos y sus principales delitos determinantes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Ambos organismos acordaron continuar desarrollando mesas de trabajo específicas con el objeto de abordar integralmente las distintas temáticas identificadas y fortalecer los mecanismos de cooperación institucional.

La agenda incluyó el abordaje estratégico de casos de gran complejidad en los que interviene la PROCELAC y la importancia de promover capacitaciones internas y externas dirigidas al Ministerio Público Fiscal (MPF) y al Poder Judicial de la Nación (PJN). Foto: Diego Salotto / Fiscales.gob.ar