Criminalidad económica
Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...
El Máximo Tribunal avaló lo que ya había dispuesto en 2022 el Juzgado Federal N°2 de Neuquén y rechazó todos los planteos de la defensa, haciendo propios los argumentos del titular del MPF. El empresario se encontraba detenido desde 2021 y estaba bajo arresto domiciliario en Viedma. Lo acusan en ...
Un excomisario de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la PFA, una contadora y un tercer hombre fueron sentenciados como parte de una organización que vendía dólares de manera ilegal a través de una serie de casas de cambio clandestinas montadas con la fachada de joyerías.
La mayoría de los imputados integran los grupos liderados por las firmas Jonestur y Transcambio, y también hay policías bonaerenses. De acuerdo con la resolución, aportaron la estructura financiera para el blanqueo y la ocultación de fondos millonarios de origen ilícito. Entre otros casos, se ...
El MPF lo acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y solicitó que continúe la investigación por enriquecimiento ilícito. También pidió juicio oral para otros tres integrantes de un estudio jurídico, quienes fueron acusados por tráfico de influencias agravado.
Se trata de la cocinera Nélida Caballero, condenada el año pasado a 3 años de prisión condicional, a pagar multa y al decomiso de una propiedad y cinco vehículos. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por su defensa y dejó firme la sentencia. Se probó ...
Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos el 21 de agosto pasado luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado ...
El imputado fue detenido cuando estaba por ingresar a una radio en el barrio porteño de Puerto Madero donde participaba de un programa de la emisora. La organización investigada operaba en Mar del Plata y varias localidades del Gran Buenos Aires con la comisión de delitos penales tributarios. De acuerdo a ...