Tartagal: imputan a tres hombres por contrabando, lavado de activos y asociación ilícita desde una organización que exportaba ilegalmente granos a Bolivia por pasos no habilitados

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Mendoza: elevaron a juicio oral una causa contra seis personas acusadas de lavar dinero proveniente del narcotráfico

Intervino la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza

El Ministerio Público Fiscal solicitó que sean llevados a juicio los integrantes de un grupo familiar y sus allegados, todos ellos oriundos del ...

8.02.2024 en

Acusatorio

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Salta: ordenan la conversión de la acción pública a privada en un caso de evasión tributaria agravada en el que la fiscalía desistió la persecución penal

8.02.2024 en

Mar del Plata: comenzó el juicio a cuatro imputados por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad perpetrados por una banda paramilitar

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Lesa humanidad

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Recupero de activos

15.01.2024 en

Acusatorio

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Imputaron y dictaron prisión preventiva para dos líderes de una organización narcocriminal que operaba en el Noroeste Argentino

Intervienen la PROCUNAR NOA junto a las áreas de Casos Complejos de las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy

Los dos hombres encabezaban el clan “Los Liquitay”, que opera en la zona desde 1978. Fueron apresados, el miércoles pasado, junto a otros dos ...

2.01.2024 en

Aprueban la organización de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración General de la Nación

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Procuración General

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Recupero de activos

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SIFRAI

Mediante Resolución PGN N°109/2023

Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones ...

27.12.2023 en

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas para el líder y los integrantes del clan Castedo

Intervinieron la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes

La Sala II del tribunal rechazó los planteos presentados por las defensas. Delfín Reinaldo Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por ...

26.12.2023 en

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Rosario: solicitaron juicio oral para ocho integrantes de una organización acusada de lavado de activos

Requerimiento de la fiscal Adriana Saccone y la fiscal coadyuvante Federica Tiscornia

En la causa, se incautaron más de dos millones de dólares y más de cinco millones de pesos y se secuestraron gran cantidad de vehículos, varios ...

22.12.2023 en

Corrupción

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Resistencia: la fiscalía comenzó su alegato en el juicio contra la diputada Aída Ayala y otras 16 personas por asociación ilícita y lavado de activos

En el debate intervienen los fiscales generales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón

Para los fiscales, se trató de una organización criminal que “reflejó el desprecio habitual con el que se manejan los recursos del Estado en ...

13.12.2023 en

Corrupción

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Caso Antonini Wilson: la fiscalía presentó un recurso de casación contra la sentencia que absolvió a Julio De Vido

Interviene el fiscal general Marcelo Agüero Vera y la auxiliar fiscal Jennifer Maleh

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal los hechos no debían ser juzgados de forma aislada y autónoma sino que debían ser enlazados ...

7.12.2023 en

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Salta: decomisan una finca utilizada por el clan Castedo para ilícitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos

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Recupero de activos

Intervino la Unidad Fiscal Salta, la PROCUNAR y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes

La propiedad pasará a manos del Estado Nacional. La decisión fue adoptada en el marco de una investigación dirigida por la PROCUNAR NOA, en la ...

29.11.2023 en

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