Bahía Blanca: procesaron al financista Juan Suris y a otros seis acusados por el delito de lavado de activos y asociación ilícita

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Mendoza: solicitan juicio oral para seis personas acusadas del lavado de ganancias provenientes del narcomenudeo

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Narcocriminalidad

Requerimiento del fiscal interino Fernando Alcaraz

De acuerdo con la acusación, la organización puso en circulación dinero proveniente de la comercialización de drogas en pequeñas cantidades a ...

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28.06.2023 en

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Narcocriminalidad

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Rosario: el procurador Casal y el intendente Javkin firmaron un convenio de cooperación y colaboración para combatir la criminalidad organizada

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1.06.2023 en

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Una comitiva de alto nivel de representantes del GAFI y del GAFILAT visitó la Procuración General de la Nación

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24.05.2023 en

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San Luis: imponen penas de hasta seis años de prisión para 25 integrantes de una red de usinas de facturas apócrifas

En el juicio intervinieron los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid

En el juicio se acreditó que formaron una red de 65 usinas de emisión de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en ...

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23.05.2023 en

Acusatorio

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Cheryl Thomas disertó acerca de los desafíos que presenta la implementación del sistema acusatorio desde una visión comparada

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22.05.2023 en

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Rosario: pidieron juicio oral para seis acusados de integrar una asociación ilícita tributaria

Requerimiento de la Fiscalía Federal N°3 de esa jurisdicción

De acuerdo con la imputación, las personas implicadas crearon diversas empresas “fantasma” para introducir en el mercado legal cereales que ...

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18.05.2023 en

Corrupción

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San Nicolás: apelaron la falta de mérito del intendente Passaglia y sus familiares por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Presentación de la Fiscalía Federal de San Nicolás

Así lo había dispuesto el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien además declinó su competencia respecto al delito de negociaciones incompatibles ...

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17.05.2023 en

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Corrientes: condenas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para cuatro exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos

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Recupero de Activos

Intervino el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC, con la colaboración de la DGRADB

A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el ...

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12.05.2023 en

Ciberdelincuencia

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La Procuración General publica la “Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos”

Por resolución PGN 33/23

El procurador Casal recomendó a los y las fiscales su uso en las investigaciones penales que involucren activos virtuales. El documento fue ...

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10.05.2023 en

Capacitación

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Rosario: realizan un taller sobre la disrupción financiera del tráfico de drogas y delitos conexos para mejorar los procesos de investigación y la efectividad

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Narcocriminalidad

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4.05.2023 en

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