Mar del Plata: amplían por cohecho los procesamientos de un funcionario de Aduana y del presunto jefe de la asociación ilícita dedicada a contrabandear celulares, al juego online ilegal y al lavado de activos

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Santa Fe: pidieron elevar a juicio la causa de la “cueva” financiera desmantelada en un condominio del puerto

1.11.2024 en

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Rosario: indagaron a la pareja del líder de la banda narcocriminal de Los Monos y a otra imputada por maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico

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Narcocriminalidad

Intervienen el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, la PROCUNAR NEA y la PROCELAC

Las mujeres están acusadas de blanquear dinero de la organización narcocriminal rosarina con la compra de propiedades a través de testaferros. Los ...

1.11.2024 en

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Narcocriminalidad

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Rosario: condenaron a Esteban Alvarado a cinco años de prisión por lavado de activos y le impusieron una multa de 62 millones de pesos

Intervino el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos con la PROCUNAR NEA y la PROCELAC

El TOF N°2 ordenó además el decomiso de ocho vehículos y de acciones de las empresas que el líder de una organización dedicada al narcotráfico ...

25.10.2024 en

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Confirman el procesamiento del director ejecutivo de Wenance y de otras tres personas por estafas a más de 500 víctimas con un esquema de inversiones fraudulentas

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SIFRAI

Una investigación de la fiscal Mónica Cuñarro con la asistencia de la SIFRAI y la DATIP

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó también embargos de entre 1.520 y 9 mil millones de pesos sobre los ...

21.10.2024 en

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Mar del Plata: la Cámara Federal confirmó el procesamiento de tres personas por lavado de activos utilizados para la construcción de un edificio

En línea con el dictamen del fiscal general Daniel Adler

El delito precedente es la administración fraudulenta de un consorcio de propietarios, por el que las personas imputadas -dos hombres y su madre- ...

18.10.2024 en

Acusatorio

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El Distrito Rosario capacitó a las fuerzas de seguridad en la investigación de delitos económicos

16.10.2024 en

Acusatorio

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Inician una investigación y recibirán a potenciales damnificados en el caso de una presunta estafa piramidal en Casilda

La Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo abrió una investigación preliminar

El Ministerio Publico con jurisdicción en la ciudad santafesina investiga el delito de intermediación financiera no autorizada. Fiscales y ...

16.10.2024 en

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Procuración General

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El procurador instruyó a los fiscales a impulsar medidas cautelares sobre activos de origen ilícito y a iniciar investigaciones financieras y patrimoniales en los procesos penales

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SIFRAI

A través de la Resolución PGN 58/24

El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en ...

9.10.2024 en

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Caso Balcedo: pidieron el decomiso sin condena de los bienes de la fallecida madre del extitular del SOEME

Presentación de la Fiscalía General N°1 ante el TOF de La Plata y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos

Así lo requirieron los representantes del Ministerio Público Fiscal respecto de dos inmuebles, dos vehículos, una embarcación, acciones de la ...

9.10.2024 en

Acusatorio

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Posible estafa piramidal en San Pedro: la Comisión Nacional de Valores informó que las plataformas investigadas no están registradas

Interviene la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal Matías Di Lello

El reporte robustece la hipótesis de la fiscalía sobre la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada. A raíz de ...

30.09.2024 en

Cooperación internacional

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