Filtrar por
Borrar filtrosOrdenar por
Pantalla de búsqueda
La medida alcanza a bienes que conformaban el patrimonio del abogado y empresario Carlos Salvatore y otros condenados en la causa por lavado de activos provenientes del contrabando internacional de estupefacientes.
Alcanzan al socio, la esposa y el suegro del abogado y empresario Carlos Salvatore, que también estaba acusado y falleció durante el juicio. El MPF había pedido para ellos penas de 18 y 15 años y 7 respecto a su hija, que resultó absuelta, tras identificar un “entramado de sociedades comerciales sin ...
Lo resolvió el Tribunal Oral Federal Nº4. El ex presidente de esa Sociedad de Estado había sido condenado a cinco años de prisión por el delito de peculado.
Así opinó el fiscal de Cámara al propiciar que se hiciera lugar al recurso de la Fiscalía General ante el TOF de Salta, contra la sentencia del TOF N°2 de dicha jurisdicción que dispuso no hacer lugar al decomiso de un automóvil utilizado para transportar droga.
El tribunal dispuso penas que van hasta los 12 años de prisión a una banda dedicada al comercio de estupefacientes. Además, en línea con lo requerido por la fiscalía general, ordenó la destrucción de la droga, el pago de multas como el decomiso de más de 2 millones de pesos, un departamento y ...
En el marco de una investigación por posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, la Sala I de la CFCP anuló la restitución ordenada oportunamente y sostuvo que el dinero había sido utilizado como instrumento del delito por lo que correspondía su secuestro para ...
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que un ex funcionario público y cinco empresarios sean condenados por administración fraudulenta durante la venta de la compañía, además de la restitución de las plantas I y II. La afectación al patrimonio estatal fue estimada en más de 50 ...
El juez Sebastián Casanello hizo lugar a lo solicitado por el fiscal federal Franco Picardi y dictó la resolución respecto de una Toyota Rav y un Audi A6. Es en el marco de la causa en la que se le imputa lavado de dinero respecto del entramado criminal de la “mafia de los medicamentos”.
La medida fue solicitada por el titular de la Procunar y el fiscal federal de Rawson en la causa donde se investiga el comercio de cocaína a España en una carga de langostinos. En total, suman 1,7 millones de pesos pero habían sido dejado en suspenso a raíz de los recursos de apelación. Sospechan que ...