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Ambos están acusados de adquirir inmuebles, explotar locales comerciales y participar en la compraventa de automóviles para darle apariencia lícita a dinero proveniente de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de favores judiciales. El Ministerio Público Fiscal solicitó además la ...

El juez federal Santiago Martín dispuso el procesamiento del ex camarista por nueve hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. También procesó a un abogado y una abogada por el delito de tráfico de influencias agravado en relación con el juez en cuestión. La causa se había ...

La Cámara Federal rechazó los recursos de las defensas contra el procesamiento de los tres imputados -uno de ellos, escribano- de haber canalizado casi 3 millones de pesos en la compra-venta de un inmueble con el objetivo de darle apariencia de licitud a fondos originados en el funcionamiento ilegal de la ...

Se trata de los integrantes del equipo interdisciplinario local que intervino en la pesquisa que hoy tiene a once personas acusadas en juicio oral y público en el fuero penal económico. Eran parte del equipo que dirigía el MPF junto a la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de ...