El procurador general de la Nación interino Eduardo Casal creó, mediante Resolución PGN N°89/23, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) en el ámbito de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, a cargo de Juan Manuel Olima Espel. La nueva secretaría tendrá como fin robustecer la capacidad de respuesta en materia de detección y represión de la criminalidad organizada y en la privación de los instrumentos y las ganancias ilícitas de sus actividades.

En esa línea, el titular del MPF designó hoy mediante la resolución PER Nº 1547/23 a María Fernanda Bergalli para que asuma la dirección de la Secretaría. Allí se dispone que dentro de los próximos 30 días deberá presentar un programa organizacional en el que conste la manera en que se determinará el flujo de trabajo con las Direcciones General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DAFI y DGRADB respectivamente), que serán coordinadas funcionalmente por la SIFRAI.

Objetivos de la SIFRAI

El procurador general interino precisó que el fin de la SIFRAI es que las intervenciones en las que la DAFI y DGRADB asistan a las fiscalías en las investigaciones criminales correspondientes a delitos complejos tengan enfoque integral de sus funciones primordiales e impulsen una investigación patrimonial/financiera asertiva, promoviendo tempranamente aquellas medidas cautelares eficaces que permitan lograr el recupero de activos ilícitos mediante su decomiso.

Al mismo tiempo, indicó que esta decisión redundará en el cumplimiento de las mediciones de los Resultados Inmediatos 7 y 8 de la Metodología de Evaluación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, así como de la Efectividad de los Sistemas Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), en cuanto disponen que deben realizarse investigaciones financieras paralelas a los delitos precedentes del lavado de activos, con la intervención de equipos multidisciplinarios, tendientes a profundizar la investigación del delito, como así también a identificar, rastrear y asegurar, mediante medidas cautelares, el recupero de aquellos bienes procedentes de actividades ilícitas.

Además, la resolución destaca que el mecanismo de coordinación interna que se procura con la creación de esta nueva dependencia contribuirá al mejoramiento de la recolección, sistematización y procesamiento de datos estadísticos sobre el desempeño de ambas direcciones, necesarias para el desarrollo e implementación de políticas de acción tendientes a lograr una mayor efectividad y va en línea con los lineamientos supranacionales descriptos anteriormente.

La designación

En la resolución donde fue designada Bergalli, el secretario de Coordinación Institucional Juan Manuel Olima Espel señaló que actualmente es prosecretaría letrada de la PGN a cargo de la coordinación del Área Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales y destacó que “tiene una trayectoria de más de 30 años en esta temática y desempeñó previamente funciones en la ex Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y en la Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), entre otras.”

Además, se indicó que Bergalli es abogada egresada con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires y especialista en derecho tributario de esa casa de Altos Estudios y en derecho penal de la Universidad Austral.

Se señaló también que la actual titular de la SIFRAI se incorporó a la PGN en febrero de 1995 y actualmente ocupa un cargo efectivo de prosecretaria letrada en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).