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asociación ilícita fiscal

29.11.2023 en

Intervino el fiscal general Gabriel González Da Silva

Bahía Blanca: condenaron en dos juicios por comercio de estupefacientes y asociación ilícita fiscal al financista Juan Ignacio Suris y ordenaron su detención

14.07.2023 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Tras un recurso del fiscal Carlos Gonella

Caso financiera CBI: Casación agravó las condenas que recibieron los principales imputados

24.05.2023 en

Criminalidad económica

Fiscalías

En el juicio intervinieron los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid

San Luis: imponen penas de hasta seis años de prisión para 25 integrantes de una red de usinas de facturas apócrifas

19.04.2023 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Alegato de los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid

San Luis: solicitan penas de hasta 8 años de prisión para 25 acusados de integrar una asociación ilícita fiscal que generaba y comercializaba facturas apócrifas

16.02.2023 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Requerimiento del titular de la Fiscalía Federal N° 1, Federico José Iuspa

San Isidro: solicitan juicio oral para veintiún personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal con nexos en la AFIP

30.08.2022 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Requerimiento del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez

Bahía Blanca: pidieron que vayan a juicio siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal

19.08.2022 en

Fiscalías

Hizo lugar al recurso del fiscal Santiago Martínez, sostenido en la instancia por su colega Horacio Azzolin

Bahía Blanca: a instancia de la fiscalía, la Cámara Federal revocó la autorización de salida del país de Juan Suris

4.08.2022 en

Fiscalías

Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Santiago del Estero: confirman el procesamiento de diez personas por asociación ilícita fiscal y evasión tributaria

16.06.2022 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Requerimiento del fiscal Matías Di Lello

San Nicolás: solicitan la elevación a juicio a los integrantes de una asociación ilícita fiscal

5.05.2022 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Alegato del fiscal Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Federico Massei

Córdoba: solicitan hasta cinco años y seis meses de prisión para los exdueños de una cadena de panaderías por asociación ilícita fiscal

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