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El imputado fue detenido cuando estaba por ingresar a una radio en el barrio porteño de Puerto Madero donde participaba de un programa de la emisora. La organización investigada operaba en Mar del Plata y varias localidades del Gran Buenos Aires con la comisión de delitos penales tributarios. De acuerdo a ...
El caso se inició en 2017, cuando una denuncia sacó a luz una compleja maniobra de evasión impositiva. De acuerdo con la acusación, captaban a personas de bajo recursos, los insertaban en el fisco como contribuyentes y emitían facturas falsas, que eran usadas para disminuir la base imponible del IVA y ...
Se trata de los primos y los tíos del financista Juan Suris, quien el año pasado también fue condenado por el delito de asociación ilícita fiscal. Junto a dos imputados más, estos miembros de la familia Suris están acusados de operar por diez años un conglomerado de sociedades comerciales con el fin ...
El Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción lo condenó la semana pasada a 5 años de prisión en un juicio abreviado como jefe de una asociación ilícita fiscal y le unificó la pena en una única de 8 años de prisión, dado que días antes, el 3 de noviembre, lo había condenado a 6 años de prisión ...
La Sala II hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado la condena por asociación ilícita y la ampliación de pena tanto para el director de la entidad financiera como para cuatro de sus principales allegados, luego de que fueran condenados en 2019 por intermediación ...
En el juicio se acreditó que formaron una red de 65 usinas de emisión de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria, con un perjuicio al fisco superior a los mil millones de pesos entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y a las ...
Fueron acusadas de haber montado una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria. La AFIP calculó que entre 2015 y 2018 emitieron facturas por más de 2 mil millones de pesos. Entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y ...
Los imputados están señalados por posibilitar la disminución irregular, evasión y/o abstracción de las obligaciones fiscales de numerosos contribuyentes, según diversas modalidades delictivas, mediante las cuales ofrecían un “saneamiento impositivo” ante el organismo recaudador. Entre ellas, las ...
De acuerdo a la acusación, los imputados eran miembros de una organización que emitía facturas por servicios no prestados o con precios superiores a los abonados. De este modo, los adquirentes de la documentación, entre los que se encuentra Austral Construcciones, disminuían fraudulentamente la carga ...