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Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador Diego Guastini y otros integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando, lavado de activos y otros delitos conexos. En 2023 ya le habían ...

Sobre la base de una presentación de fiscales federales del NEA y con sustento en un estudio encomendado a la PROCELAC, el procurador expuso alternativas para la modificación de los montos que se actualizaron por última vez en 2017. Marcó que en la situación actual se consideran delitos conductas que ...

La Cámara Federal de Apelaciones falló en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal. Los jueces citaron jurisprudencia de la Corte Suprema al rechazar el pedido de nulidad de la defensa, hicieron eje en la gravedad de los delitos investigados y recordaron -frente al agravio de no notificación ...

El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en corrupción, narcotráfico, trata de personas, evasión tributaria y terrorismo. La resolución insta al registro de las medidas y de las investigaciones en el ...

La detención de dos de los tres miembros de la banda se produjo este martes. La investigación del MPF determinó que trasladaban el combustible en los tanques modificados de vehículos Ford Falcon, que alcanzaban capacidades superiores a los 70 litros. Viajaban hasta seis veces por día al vecino país, ...

Fue en el marco de 26 allanamientos realizados el 23 de agosto pasado en distintos puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y en Puerto Iguazú. Se incautaron vehículos de alta gama, dinero en efectivo, mercaderías y documentación de interés para la investigación.

La alerta responde ante el marcado incremento comercial de ese producto, por lo general procedente del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República del Paraguay sin cumplir con las reglamentaciones vigentes para su uso en el territorio nacional.

A diferencia de lo ocurrido en controversias similares en los casos “Soler” y “Ferrero”, zanjada recién con el fallo “Vidal”, en esta ocasión la Corte procuró evitar la problemática que generó en el sistema de administración de justicia la ausencia de un fallo que brindara certeza y, en esa ...