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contrabando

27.12.2024 en

Intervino el fiscal general Daniel Adler

Mar del Plata: confirman el decomiso anticipado de criptoactivos a un hombre procesado por lavado de dinero proveniente de la administración de juegos online clandestinos

16.10.2024 en

Criminalidad económica

Procuración General

Recupero de activos

SIFRAI

A través de la Resolución PGN 58/24

El procurador instruyó a los fiscales a impulsar medidas cautelares sobre activos de origen ilícito y a iniciar investigaciones financieras y patrimoniales en los procesos penales

28.06.2024 en

Fiscalías

Interviene la fiscal federal Josefina Minatta

Concordia: desbarataron una organización dedicada al contrabando "hormiga” de nafta hacia Uruguay en tanques de combustible modificados

6.06.2024 en

Ciberdelincuencia

Criminalidad económica

Fiscalías

Interviene la fiscala federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia

Contrabando, juegos de azar ilegales y lavado de dinero: procesan y embargan a nueve personas por hasta 10 mil millones de pesos, y ordenan el decomiso anticipado de criptoactivos

28.08.2023 en

Ciberdelincuencia

Criminalidad económica

Fiscalías

Investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, con colaboración de la PROCELAC y la UFECI

Detuvieron a 15 integrantes de una organización dedicada al lavado de activos y al contrabando de divisas a través de la “Triple Frontera”

10.07.2023 en

Fiscalías

Comunicado de la Fiscalía Federal de Distrito

Salta: advierten sobre el peligro que implica la utilización de neumáticos ingresados al país mediante contrabando

8.05.2023 en

Procuración General

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Declaran la aplicación retroactiva, como ley penal más benigna, de la Ley 27.430 que modificó los montos cuantitativos de los artículos 947 y 949 del Código Aduanero

17.02.2023 en

Fiscalías

Interviene el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez

Paso de los Libres: detuvieron a un hombre y a una mujer en cinco allanamientos en Córdoba y Corrientes en una investigación por contrabando de equinos y mercaderías

5.12.2022 en

Criminalidad económica

Fiscalías

Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal federal Aníbal Martínez

Paso de los Libres: detuvieron a 16 integrantes de una asociación ilícita dedicada al contrabando de mercaderías y lavado de activos

12.09.2022 en

Fiscalías

Trata

Una investigación de la Fiscalía Federal N°4 y la PROTEX

Secta de Villa Crespo: procesaron a 19 imputados por los delitos de asociación ilícita y trata de personas

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