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Así lo resolvió el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a partir de un requerimiento formulado por el fiscal federal Agustín Chit. Según la investigación, el imputado habría solicitado entre 80 mil y 100 mil dólares para intervenir en favor de una persona involucrada en una causa penal y se habría ...

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. En la causa se detectaron movimientos de criptoactivos por más de 190 millones de USDT y se dispuso la incautación de fondos, participaciones societarias, vehículos, productos bancarios e inmuebles, varios de ellos en el extranjero.

Es por el delito de contrabando por simulación. Valentina Olguín está acusada de haber utilizado también los datos fiscales de los gobernadores de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Juan, pero el juzgado declaró su incompetencia parcial y remitió esos casos al fuero federal de cada una de esas ...

A partir de una investigación llevada a cabo por el Área de Transición de la Unidad Fiscal, se pudo vincular una serie de maniobras realizadas por una organización criminal que operaba en Argentina y Chile con otro hecho ocurrido en Tucumán en 2023.