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Así lo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. En el expediente, se investiga el posible contrabando de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019.
Así se expidió la Sala IV, al hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en el marco de una investigación por evasión tributaria simple.
La sala III hizo lugar a un recurso del MPF y anuló un fallo que había invalidado una serie de procedimientos, prisiones preventivas y embargos decretados sobre los miembros de una organización dedicada a otorgar préstamos en efectivo sin formalidades ni respaldo financiero aparente, a una tasa de ...
Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de dicho fuero que analizó los alcances del secreto de la información obtenida en el marco de la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal.
Así lo dispuso la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al revocar la falta de mérito oportunamente dictada. Asimismo, encomendó al juez interviniente investigar y resolver la totalidad de los hechos que fueran objeto de denuncia.
Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, al considerar que María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y el ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia fueron partícipes necesarios en la maniobra.
El Ministerio Público Fiscal requirió que queden firmes los procesamientos sobre los dueños y empleados del pub y el hotel donde eran explotadas sexualmente mujeres traídas desde Paraguay. Las acusaciones están vinculadas a las declaraciones de cuatro víctimas; son en total 28 los casos que se ...
De acuerdo a la investigación, al menos diez funcionarios y empleados de la AFIP-DGA de Paso de los Libres, en Corrientes, formaron parte de una organización dedicada a posibilitar el tráfico ilegal de mercaderías y bienes entre la mencionada ciudad y Brasil. La banda se encuentra investigada en otras ...