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La mayoría de los imputados integran los grupos liderados por las firmas Jonestur y Transcambio, y también hay policías bonaerenses. De acuerdo con la resolución, aportaron la estructura financiera para el blanqueo y la ocultación de fondos millonarios de origen ilícito. Entre otros casos, se ...

La Cámara Federal de Apelaciones falló en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal. Los jueces citaron jurisprudencia de la Corte Suprema al rechazar el pedido de nulidad de la defensa, hicieron eje en la gravedad de los delitos investigados y recordaron -frente al agravio de no notificación ...

La sentencia, dictada en un juicio abreviado, también dispuso la condena de dos sociedades anónimas, a las que se le canceló la persona jurídica por haber intervenido en las maniobras realizadas por las personas imputadas en el caso. Las multas superan los 250 millones de pesos. Entre los bienes ...

La Cámara Federal de Corrientes rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la heredera del imputado Horacio Boschetti, presidente del consejo de administración de la cooperativa, fallecido en 2017. La medida contempla dinero en efectivo, cuotas sociales de una sociedad de responsabilidad limitada, un ...

Se hicieron allanamientos en los domicilios y lugares vinculados a los dos imputados que tiene la causa. Ambos fueron identificados, pero no quedaron detenidos.

El reporte robustece la hipótesis de la fiscalía sobre la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada. A raíz de notas periodísticas donde se advierte una potencial problemática, el MPF abrió ayer una investigación preliminar y ordenó varias medidas tendientes a ...