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Criminalidad económica

La Plata: procesaron a directivos y a empresas por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta y ratificaron embargos por casi $4.000 millones

Criminalidad económica , Narcocriminalidad

Apelaron los sobreseimientos de la viuda y el hijo de Pablo Escobar, del exfutbolista “Chicho” Serna y de otros 5 imputados en una causa por lavado

Corrupción , Criminalidad económica

Rosario: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del juez Gastón Salmain por incumplimiento de sus deberes, cohecho y prevaricato

Criminalidad económica , SIFRAI

San Isidro: embargaron y congelaron cuentas de una empresa metalúrgica investigada por evasión tributaria

Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...

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Lesa humanidad

El Archivo Nacional de la Memoria dispuso el acceso libre al fondo documental del juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí

Lesa humanidad

Juicio causa Stur II (Concepción del Uruguay)

Está a cargo del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, integrado por Noemí Marta Berros, José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero. Interviene la fiscal federal Josefina Minatta junto con la auxiliar fiscal Gabriela Velázquez.

Lesa humanidad

Juicio "Comisaría 5° III" (La Plata)

Está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso. Interviene Unidad Fiscal Federal, integrada por el fiscal general Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin.

Lesa humanidad

Juicio "CNU II" (La Plata)

Está a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por Jorge Gorini, Fernando Minguillón y María Gabriela López Iñíguez. Intervienen el fiscal general Gonzalo Miranda, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira.

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Narcocriminalidad

Río Gallegos: condenaron a un hombre a 4 años de prisión por tenencia de cocaína y marihuana con fines de comercialización en El Calafate

El condenado había sido detenido el 27 de septiembre del año pasado en un procedimiento donde le secuestraron más de 2 millones de pesos y 3.100 dólares. Los estupefacientes estaban camuflados dentro de plantillas o alpargatas.