Múltiples Categorías
Criminalidad económica
La Cámara Federal ratificó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo por lavado de activos agravado y mantuvo embargos de 10.000 millones de pesos para cada uno. Los imputados habrían utilizado una estructura financiera internacional para administrar y transferir fondos al exterior ...
Se los conocía como “la banda de los contadores”. En seis años, emitieron casi 40.000 facturas electrónicas apócrifas por $10 mil millones, lo que generó un crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado por $2 mil millones.
Narcocriminalidad
Lesa humanidad
El exinspector de la Policía Federal Juan Carlos Alzugaray fue condenado como coautor de los homicidios agravados de René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero. Al alegar, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que las víctimas "fueron ejecutadas por la espalda, cuando dormían" y que el ...
Está a cargo del Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por Federico Bothamley, Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano. Intervienen el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi.
Está a cargo del Tribunal Oral Federal N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, con la intervención del fiscal Félix Crous.
Está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por Gabriela Catalano, María Alejandra Cataldi y Jorge Abelardo Basbus. Interviene el fiscal general Carlos Amad junto al auxiliar fiscal Juan Manuel Sivila.