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El procurador Casal, fiscales y especialistas de la región participarán de las jornadas sobre delitos contra la administración pública vinculados al lavado de activos

La actividad se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 22 al 24 de septiembre y reunirá también a funcionarios y especialistas de Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y la cooperación regional frente a la criminalidad ...

Indagaron a un financista y extitular de la Terminal Puerto Rosario y a su familia acusados de lavar activos provenientes del narcotráfico y de capitales españoles

Gustavo Shanahan es investigado junto a su pareja, sus hijos, un exsocio y el empresario español Jordi Pujol Ferrusola (h) por haber conformado un “holding criminal transnacional” entre 2010 y 2019. En la causa, se dispuso un embargo de 152 mil millones de pesos.

Rosario: imputaron por lavado de activos a un ciudadano colombiano que es investigado por narcotráfico y a otras tres personas

Mendoza: ordenaron allanamientos, indagatorias, embargos y otras medidas cautelares patrimoniales en una causa por contrabando millonario de granos