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Narcocriminalidad

Mar del Plata: prisión preventiva para tres personas acusadas de integrar una organización que comercializaba cocaína

Imputaron al organizador de un transporte de más de 26 kilos de cocaína hallados en un taxi rosarino interceptado en Junín

Narcocriminalidad

Condenan a siete años de prisión a una mujer por su participación en el transporte de 106 kilos de cocaína

Narcocriminalidad

Mar del Plata: detuvieron al presunto líder de una organización dedicada al comercio de estupefacientes

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Criminalidad económica

Acusatorio , Criminalidad económica

La UNISA capacitó a más de 50 integrantes de la PROCELAC sobre los aspectos principales del Código Procesal Penal Federal

Criminalidad económica , Narcocriminalidad

Carbón Blanco: comienza en Resistencia el juicio contra tres personas acusadas de haber lavado dinero para la organización narcocriminal

Criminalidad económica

Resistencia: allanamientos y detenciones en una investigación por lavado de activos vinculada a una cadena de gimnasios

Criminalidad económica

Mar del Plata: confirmaron procesamientos por lavado de activos en la causa Jonestur

La Cámara Federal ratificó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo por lavado de activos agravado y mantuvo embargos de 10.000 millones de pesos para cada uno. Los imputados habrían utilizado una estructura financiera internacional para administrar y transferir fondos al exterior ...

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