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Narcocriminalidad

Condenan a siete años de prisión a una mujer por su participación en el transporte de 106 kilos de cocaína

Narcocriminalidad

Mar del Plata: detuvieron al presunto líder de una organización dedicada al comercio de estupefacientes

Criminalidad económica , Narcocriminalidad

Carbón Blanco: comienza en Resistencia el juicio contra tres personas acusadas de haber lavado dinero para la organización narcocriminal

Narcocriminalidad

Rosario: condenan a 5 años y medio de prisión a un hombre por narcotráfico y lavado de activos y decomisan dos terrenos y cinco vehículos

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Criminalidad económica

Criminalidad económica , Narcocriminalidad

Carbón Blanco: comienza en Resistencia el juicio contra tres personas acusadas de haber lavado dinero para la organización narcocriminal

Criminalidad económica

Resistencia: allanamientos y detenciones en una investigación por lavado de activos vinculada a una cadena de gimnasios

Criminalidad económica

Mar del Plata: confirmaron procesamientos por lavado de activos en la causa Jonestur

La Cámara Federal ratificó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo por lavado de activos agravado y mantuvo embargos de 10.000 millones de pesos para cada uno. Los imputados habrían utilizado una estructura financiera internacional para administrar y transferir fondos al exterior ...

Criminalidad económica

Rosario: condenaron a tres hombres por conformar una organización ilícita fiscal que realizaba facturas apócrifas y evadía tributos por montos millonarios

Se los conocía como “la banda de los contadores”. En seis años, emitieron casi 40.000 facturas electrónicas apócrifas por $10 mil millones, lo que generó un crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado por $2 mil millones.

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Lesa humanidad

Juicio "causa Ferrari" (Neuquén)

Está a cargo del Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por Alejandro Silva, Alejandro Cabral y Ernesto Sebastián. Interviene el fiscal general Miguel Ángel Palazzani.

Lesa humanidad

Juicio del caso Marcos Ramos, nieto 128 (Tucumán)

Está a cargo del Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por Federico Bothamley, Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano. Intervienen el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi.