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SIFRAI
Alejandro Muszak y Paola Andrea Vallone deberán declarar el próximo 17 de septiembre. En julio pasado, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso que, junto a Pedro Luis Viggiano y a Rodolfo Cleto García, vayan a juicio por asociación ilícita y otros 524 casos de estafa, que se suman a 3 hechos por los que ...
Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...
Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...
Criminalidad económica
Alejandro Muszak y Paola Andrea Vallone deberán declarar el próximo 17 de septiembre. En julio pasado, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso que, junto a Pedro Luis Viggiano y a Rodolfo Cleto García, vayan a juicio por asociación ilícita y otros 524 casos de estafa, que se suman a 3 hechos por los que ...
Trata de personas
Narcocriminalidad
Lesa humanidad
Está a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano. Interviene el fiscal general Martín Suárez Faisal.
Está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata, integrado por Nelson Jarazo, Pablo Wilk y Yesica Sircovich. Intervienen el fiscal general Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin, de la Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de La Plata.
Está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza, integrado por Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi. Interviene la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, a cargo del fiscal general Dante Vega, y el ...
Está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico. Intervienen el fiscal general Pablo Ouviña y el auxiliar fiscal Santiago Ghiglione.