Múltiples Categorías
Violencia institucional
Para la fiscalía hubo un “pacto de silencio institucional” dado que se configuró una maniobra coordinada entre policías para encubrir la desaparición mediante falsas hipótesis, omisiones en registros oficiales, versiones uniformes y contradicciones entre las actuaciones judiciales y administrativas.
Trata de personas
El encuentro está organizado, con motivo del Día Mundial contra la Trata, por la Subcomisión de Trata de Personas de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM) junto al Ministerio Público Federal de la República Federativa de Brasil, con colaboración de la Oficina de las ...
Criminalidad económica
La Cámara Federal ratificó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo por lavado de activos agravado y mantuvo embargos de 10.000 millones de pesos para cada uno. Los imputados habrían utilizado una estructura financiera internacional para administrar y transferir fondos al exterior ...
Se los conocía como “la banda de los contadores”. En seis años, emitieron casi 40.000 facturas electrónicas apócrifas por $10 mil millones, lo que generó un crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado por $2 mil millones.
Crimen organizado
El Colegio de Jueces de Revisión de General Roca ratificó la decisión adoptada por el juez de garantías Gustavo Zapata. La fiscalía le atribuye haber integrado la organización denominada “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM) y una asociación ilícita destinada a cometer delitos que ponen en ...