Tucumán: condenan por defraudación a tres exdirectivos de la Universidad Nacional de Tucumán y les imponen penas de hasta 3 años y medio de prisión y reparaciones millonarias

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Casación anuló los sobreseimientos fundados en aplicación de normas de perdón impositivo a condenados por asociación ilícita fiscal

A partir del recurso del fiscal general Carlos Gonella, sostenido por su colega Raúl Pleé

La Sala II anuló un falló del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, que había sobreseído a seis personas condenadas en 2021 por maniobras de ...

8.08.2025 en

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Salta: imputan y dictan la prisión preventiva para once personas por millonario contrabando de mercaderías desde terrenos a la vera del río Bermejo

31.07.2025 en

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Rosario: condenaron por lavado de activos a 14 integrantes de una organización criminal a penas de hasta 8 años de prisión

Intervino el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos

Fue por decisión del Tribunal Oral Federal N°2 rosarino, que también ordenó el decomiso de 102 bienes, entre propiedades, embarcaciones, ...

31.07.2025 en

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos presentó su Informe de Gestión 2024

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Procuración General

7.07.2025 en

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Corrupción

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Rosario: formalizan la investigación contra dos contadores imputados en maniobras delictivas junto al exjuez federal Marcelo Bailaque

En audiencias realizadas a fines de junio

El equipo fiscal que interviene en el caso avanzó en las la formulación de las imputaciones contra el exinterventor de una cooperativa acusado de ...

4.07.2025 en

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Lomas de Zamora: procesaron al “Rey de la Salada” por asociación ilícita y lavado de activos agravado

Interviene la fiscal Cecilia Incardona

Jorge Omar Castillo está detenido desde el 22 de mayo, tras una investigación que involucra a otras 24 personas vinculadas a la feria. En la causa ...

1.07.2025 en

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Funcionarios de fiscalías de la Patagonia y la PROCELAC participaron en un seminario sobre tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales organizado por la UNESCO

26.06.2025 en

Ordenaron el decomiso de otras 13 propiedades vinculadas a una organización que lavaba activos provenientes del narcotráfico internacional

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En línea con lo solicitado por la Fiscalía N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico y oficinas especializadas en recupero de activos

Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador ...

26.06.2025 en

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Procesaron a tres hombres por lavado de activos provenientes de la simulación de operaciones de importación por más de 1.800 millones de pesos

Interviene la Unidad Fiscal Santa Fe

Se trata de dos gerentes de una sociedad comercial y de un tercero que habría instigado las maniobra. De acuerdo a la investigación, los imputados ...

19.06.2025 en

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Salta: dispusieron más de 16 millones de pesos en favor de dos entidades de bien público tras un acuerdo conciliatorio en un caso de lavado de activos

Intervinieron el fiscal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, del Área de casos Complejos

Una ONG y un centro eclesial recibieron esa suma para asistir a pobladores en el Valle de Lerma y el Chaco Salteño. Es el producto de un acuerdo ...

9.06.2025 en

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Corrupción

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