Lomas de Zamora: procesaron al “Rey de la Salada” por asociación ilícita y lavado de activos agravado

4.07.2025 en

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Interviene la fiscal Cecilia Incardona

Jorge Omar Castillo está detenido desde el 22 de mayo, tras una investigación que involucra a otras 24 personas vinculadas a la feria. En la causa ...

1.07.2025 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Funcionarios de fiscalías de la Patagonia y la PROCELAC participaron en un seminario sobre tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales organizado por la UNESCO

26.06.2025 en

Criminalidad económica

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En línea con lo solicitado por la Fiscalía N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico y oficinas especializadas en recupero de activos

Ordenaron el decomiso de otras 13 propiedades vinculadas a una organización que lavaba activos provenientes del narcotráfico internacional

Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador ...

26.06.2025 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene la Unidad Fiscal Santa Fe

Procesaron a tres hombres por lavado de activos provenientes de la simulación de operaciones de importación por más de 1.800 millones de pesos

Se trata de dos gerentes de una sociedad comercial y de un tercero que habría instigado las maniobra. De acuerdo a la investigación, los imputados ...

19.06.2025 en

Acusatorio

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervinieron el fiscal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, del Área de casos Complejos

Salta: dispusieron más de 16 millones de pesos en favor de dos entidades de bien público tras un acuerdo conciliatorio en un caso de lavado de activos

Una ONG y un centro eclesial recibieron esa suma para asistir a pobladores en el Valle de Lerma y el Chaco Salteño. Es el producto de un acuerdo ...

9.06.2025 en

Acusatorio

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Corrupción

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Rosario: confirman la prisión domiciliaria para el financista acusado de extorsionar empresarios junto al juez Bailaque

29.05.2025 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Detienen a 12 personas por sus presuntos vínculos con la organización criminal venezolana Tren de Aragua y las acusan de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

27.05.2025 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervino el fiscal federal Fernando Gélvez

Rawson: un empresario de la construcción irá a juicio acusado de evadir casi 9 millones de pesos en IVA

Se trata de Carlos Castro Blanco, acusado como autor material y criminalmente responsable del delito de evasión agravada de tributos, desde el 2015 ...

22.05.2025 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

Condenan a dos empresarios a 3 años de prisión y les decomisan más de 1,3 millones de dólares por lavar desde Argentina dinero del narcotráfico en Estados Unidos