17 de mayo de 2024
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
17 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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18.05.2023 en
Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Presentación de la Fiscalía Federal de San Nicolás
San Nicolás: apelaron la falta de mérito del intendente Passaglia y sus familiares por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Así lo había dispuesto el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien además declinó su competencia respecto al delito de negociaciones incompatibles ...
17.05.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Intervino el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC, con la colaboración de la DGRADB
Corrientes: condenas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para cuatro exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos
A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el ...
12.05.2023 en
Ciberdelincuencia
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Criminalidad económica
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Procuración General
Por resolución PGN 33/23
La Procuración General publica la “Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos”
El procurador Casal recomendó a los y las fiscales su uso en las investigaciones penales que involucren activos virtuales. El documento fue ...
10.05.2023 en
Capacitación
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Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
Rosario: realizan un taller sobre la disrupción financiera del tráfico de drogas y delitos conexos para mejorar los procesos de investigación y la efectividad

4.05.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento del fiscal Walter Rodríguez
Santa Fe: solicitan juicio oral para una fiscal provincial, un jefe de policía y otras tres personas por la desaparición de dinero y otras pruebas en el caso Oldani
La integrante del Ministerio Público de la Acusación Cristina Ferraro fue acusada de encubrimiento por favorecimiento real agravado por la ...
26.04.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
Catamarca: confirman procesamientos por intermediación financiera no autorizada y ordenan ampliar una investigación por asociación ilícita, lavado de dinero y estafas con criptomonedas
La Cámara Federal de Tucumán se expidió sobre los recursos de apelación interpuestos por las defensas y el Ministerio Público Fiscal. Indicó ...
19.04.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Alegato de los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid
San Luis: solicitan penas de hasta 8 años de prisión para 25 acusados de integrar una asociación ilícita fiscal que generaba y comercializaba facturas apócrifas
Fueron acusadas de haber montado una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión ...
3.04.2023 en
Capacitación
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Criminalidad económica
Concluyó en Mendoza un ciclo de capacitación para la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la investigación de maniobras patrimoniales y financieras

28.03.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervención del fiscal Walter Rodríguez
Santa Fe: procesaron por lavado de activos a cuatro personas acusadas de integrar una banda dedicada al narcotráfico
La organización fue desarticulada en 2021, después de que se encontrase una camioneta importada con más de 390 kilos de cocaína. De acuerdo con ...
27.03.2023 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de Activos
Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado

23.03.2023 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de Activos
Recuperación de activos: finalizó la actividad de capacitación y fortalecimiento institucional llevada a cabo en la Procuración General

21.03.2023 en
Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la fiscal federal María Cristina Beute con la asistencia de la PROCELAC
Neuquén: procesan y embargan bienes a tres funcionarios de la Universidad del Comahue por irregularidades en contrataciones directas
Se les imputa haber realizado adjudicaciones directas e irregulares de servicios de auditoria para empresas petroleras por casi 10 millones de pesos ...
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