Criminalidad económica
Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos el 21 de agosto pasado luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado ...
El imputado fue detenido cuando estaba por ingresar a una radio en el barrio porteño de Puerto Madero donde participaba de un programa de la emisora. La organización investigada operaba en Mar del Plata y varias localidades del Gran Buenos Aires con la comisión de delitos penales tributarios. De acuerdo a ...
El extitular del Juzgado Federal N°1 de la capital mendocina está acusado de liderar una organización que recibió dinero, inmuebles o vehículos a cambio de favores procesales. En el juicio iniciado en 2023, se ventilaron 14 casos diferentes de pago de sobornos y la fiscalía estimó en U$S 1.700.000 lo ...
El exrector Juan Alberto Cerisola y otros dos funcionarios universitarios fueron hallados culpables por malversar sumas millonarias que ingresaron al patrimonio de la casa de estudios. Los hechos que incluyen sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero en inversiones ...
La Sala II anuló un falló del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, que había sobreseído a seis personas condenadas en 2021 por maniobras de evasión vinculadas al comercio de granos, tras aplicar la ley 27.743 y su decreto reglamentario. La discusión se centró en si en el caso había condena ...
Fue por decisión del Tribunal Oral Federal N°2 rosarino, que también ordenó el decomiso de 102 bienes, entre propiedades, embarcaciones, vehículos de alta gama, y más de 2 millones de dólares en efectivo. Además de las condenas, los jueces le aplicaron multas a los implicados, que llegaron hasta 136 ...
El equipo fiscal que interviene en el caso avanzó en las la formulación de las imputaciones contra el exinterventor de una cooperativa acusado de facilitar el desvío de fondos de la entidad y de un exfuncionario de la exAFIP, imputado por la extorsión a empresarios. El exmagistrado fue detenido y cumple ...
Jorge Omar Castillo está detenido desde el 22 de mayo, tras una investigación que involucra a otras 24 personas vinculadas a la feria. En la causa se incautaron alrededor de 2 millones de dólares y más de 400 millones de pesos.
