La Procelac denunció a la sociedad de bolsa Corneille Bursátil por intermediación no autorizada

28.04.2017 en

Ante el fuero penal económico

La investigación se originó a fines de marzo, cuando clientes de la histórica sociedad de bolsa denunciaron la realización de operaciones sin su ...

27.04.2017 en

Criminalidad económica

Jornada de capacitación entre la PROCELAC y la Dirección General de Aduanas

26.04.2017 en

Criminalidad económica

Trabajado articulado entre la Fiscalía Federal de Paso de los Libres y la Procelac

Corrientes: avanza la investigación por lavado de activos provenientes de la trata de personas

A través de un informe, la procuraduría especializada detalló las maniobras desplegadas por un grupo de empresarios para canalizar al circuito ...

4.04.2017 en

Criminalidad económica

“Mafia de los contenedores”: 17 allanamientos a brokers de comercio exterior, importadores y estudios contables

3.04.2017 en

Criminalidad económica

Corrientes: confirmaron el procesamiento de los directivos de Pyramis y ordenaron elevar el monto de los millonarios embargos

31.03.2017 en

Criminalidad económica

La PROCELAC participó de una capacitación sobre lavado de activos en Mendoza

29.03.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

Resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal

Carbón Blanco: Casación confirmó los procesamientos y millonarios embargos de los imputados por lavado de activos

Los recursos habían sido interpuestos por el fiscal Federico Carniel, el representante de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las defensas ...

17.03.2017 en

Criminalidad económica

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Trata

Presentación del fiscal federal Enrique Senestrari

Córdoba: solicitaron el procesamiento de doce imputados y el embargo de once inmuebles en una causa por lavado de activos provenientes de la trata

Se trata en todos los casos de personas que pertenecen al círculo íntimo de los hermanos Fabio y Daniel Barey, quienes desde 2001 a 2012 se ...

10.03.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Presentación del fiscal federal Enrique Senestrari

Córdoba: amplían el requerimiento de instrucción en la causa CBI Cordubensis

Se investiga a una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, ...

10.03.2017 en

Criminalidad económica

La Procelac y el Ministerio de Seguridad realizaron la primera reunión de la “Mesa de Investigación del Lavado de Activos”

3.03.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Con intervención del fiscal general Daniel Adler

Mar del Plata: audiencia en Cámara por la megacausa de cuevas financieras

El lunes 6 de marzo los abogados defensores fundamentarán su apelación a los procesamientos, mientras que el Ministerio Público Fiscal sostendrá ...

3.03.2017 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Procuración General

Gils Carbó recibió al presidente de Transparencia Internacional