La Fiscalía Federal de Santa Fe y la Procelac pidieron elevar a juicio oral el caso Bolsafe

24.02.2017 en

24.02.2017 en

El MPF comenzó el análisis de la documentación obtenida en allanamientos a empresas de courier involucradas en importantes maniobras de contrabando

15.02.2017 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

La Procelac denunció a PayDiamond por presunta defraudación y captación de ahorros del público no autorizada

3.01.2017 en

Criminalidad económica

Convenio de cooperación entre el INAES y el MPF

30.12.2016 en

Criminalidad económica

Busca determinarse si se desviaron fondos asignados a la ampliación de un tramo de la Ruta Nacional N°9

La Procelac promovió la profundización de medidas de investigación contra ex funcionarios de la Provincia de Jujuy

Las medidas propuestas por los fiscales a cargo de la Procuraduría especializada tienden a completar el cuadro de evidencias, reparar los posibles ...

27.12.2016 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Allanamientos en Ezeiza por contrabandos millonarios

22.12.2016 en

Criminalidad económica

Quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 22, con intervención de la Fiscalía N° 43.

La Procelac denunció fraudes en la quiebra de una sociedad vinculada con la causa “Carbón Blanco”

Carlos Alberto Salvatore, Silvia Susana Valles, Eduardo Antonio Macri y Ricardo Gassan Saba, quienes han sido procesados por lavado de activos ...

15.12.2016 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene la fiscal Laura Mazzaferri

Mar del Plata: secuestraron más de 2,7 millones de dólares en cajas de seguridad

Se dio en el marco de la investigación por intermediación financiera en la que hay 27 personas procesadas por asociación ilícita dirigida a ...

23.11.2016 en

Criminalidad económica

El 34% de las investigaciones de la Procelac tienen al narcotráfico como delito precedente del lavado de activos

18.11.2016 en

Criminalidad económica

La PROCELAC participó del Tercer Encuentro Nacional de Unidades Fiscales Especializadas en Delitos Económicos

18.11.2016 en

Criminalidad económica

La acusación fue efectuada ante la Procelac, que dio intervención a la Justicia Federal de Morón

Denuncian irregularidades en la expedición de títulos en la Universidad de Morón

La presentación hace referencia a presuntas “ventas” de materias y títulos pertenecientes a la carrera de Derecho de dicha institución ...

14.11.2016 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Trata

Corrientes: detienen a cinco empresarios por contrabando de divisas y lavado de dinero proveniente de la trata de personas