Criminalidad económica
El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos desarrolla una investigación preliminar sobre la firma Surcos S.A., para la cual solicita la colaboración de los medios masivos de comunicación con el objetivo de convocar a personas físicas y jurídicas que pudieran haber sido afectadas, quienes ...
El caso se inició en 2017, cuando una denuncia sacó a luz una compleja maniobra de evasión impositiva. De acuerdo con la acusación, captaban a personas de bajo recursos, los insertaban en el fisco como contribuyentes y emitían facturas falsas, que eran usadas para disminuir la base imponible del IVA y ...
Sobre la base de una presentación de fiscales federales del NEA y con sustento en un estudio encomendado a la PROCELAC, el procurador expuso alternativas para la modificación de los montos que se actualizaron por última vez en 2017. Marcó que en la situación actual se consideran delitos conductas que ...
La Cámara Federal de Apelaciones falló en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal. Los jueces citaron jurisprudencia de la Corte Suprema al rechazar el pedido de nulidad de la defensa, hicieron eje en la gravedad de los delitos investigados y recordaron -frente al agravio de no notificación ...
La sentencia, dictada en un juicio abreviado, también dispuso la condena de dos sociedades anónimas, a las que se le canceló la persona jurídica por haber intervenido en las maniobras realizadas por las personas imputadas en el caso. Las multas superan los 250 millones de pesos. Entre los bienes ...
Para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Lucas Matías Sosa era uno de los engranajes principales de esta organización narcocriminal que funcionó entre 2009 y 2022. También deberá pagar una multa equivalente al doble del monto de lo lavado y se ordenó el decomiso de los bienes que ...
Los condenados lograron convertir la suma de, por lo menos, 9 millones de dólares en activos de apariencia lícita. Además, se le canceló la personería a cuatro personas jurídicas y a tres de ellas se les fijó penas de multa por más de 80 millones de pesos. Los fundamentos de la condena se darán a ...
El tribunal dictó condenas por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta para ocho de los principales colaboradores de Marcelo Balcedo, quien condujo el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad y permanece en Uruguay. También fueron condenadas cuatro ...
La Cámara Federal de esa ciudad hizo lugar al recurso del MPF, que había considerado “irrazonable” e “irrisoria” la multa de 4 millones de dólares aplicada en primera instancia a la exportadora Díaz y Forti SA, que según el Banco Central no había declarado operaciones por casi 700 millones de ...