Criminalidad económica
Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador Diego Guastini y otros integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando, lavado de activos y otros delitos conexos. En 2023 ya le habían ...
Se trata de dos gerentes de una sociedad comercial y de un tercero que habría instigado las maniobra. De acuerdo a la investigación, los imputados utilizaron una empresa sin capacidad operativa para comprar divisas y transferirlas a firmas extranjeras con la excusa de afrontar pagos por la importación de ...
Una ONG y un centro eclesial recibieron esa suma para asistir a pobladores en el Valle de Lerma y el Chaco Salteño. Es el producto de un acuerdo logrado por la fiscalía con la defensa de una mujer imputada por lavado de activos a partir de una investigación por narcotráfico.
Se trata de Carlos Castro Blanco, acusado como autor material y criminalmente responsable del delito de evasión agravada de tributos, desde el 2015 al 2017. Según la fiscalía, la maniobra consistió en la utilización de facturas apócrifas, consignando datos falsos en sus declaraciones juradas a los ...
Los acusados fueron hallados culpables de realizar maniobras de evasión -entre 2016 y 2018- que causaron un perjuicio de más de 180 millones de pesos al fisco. Junto a un cuarto implicado, condenado previamente, captaban a contribuyentes vulnerables y con sus claves fiscales emitían facturas apócrifas ...
En tres legajos penales está señalado por conductas contrarias a derecho en causas que tramitó en su juzgado. Si bien le impusieron 90 días de prisión preventiva, tiene inmunidad de arresto por su condición de magistrado. Esa medida queda en suspenso hasta que se defina en el jury de enjuiciamiento un ...