14 de enero de 2026
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14 de enero de 2026 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)

5.11.2025 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
Intervienen la Unidad Fiscal Santa Fe, la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, la PIA y la PROCELAC
Indagarán a funcionarios de ARCA Santa Fe y a empresarios por direccionar licitaciones para el alquiler del edificio donde funciona el organismo
3.11.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
Una investigación de la Unidad Fiscal General Roca y la PROCUNAR, con colaboración de la PROCELAC
General Roca: en 13 allanamientos con 11 detenidos y armas y drogas secuestradas, desbaratan una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos
3.11.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Organizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Finalizó la primera capacitación anual sobre investigación del financiamiento del terrorismo
17.10.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Recupero de activos
 ,
SIFRAI
Intervino el titular de la PROCELAC, el fiscal general Diego Velasco
Multas y decomisos millonarios para una organización que lavaba activos para el Comando Vermelho y un grupo que realizaba transferencias informales de divisas en la región
15.10.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Recupero de activos
 ,
SIFRAI
Investigación de la Fiscalía Federal de Hurlingham con la colaboración de la PROCELAC y la DGRADB
Desarticulan una organización dedicada al lavado de activos del juego ilegal en línea con 53 allanamientos y 18 detenciones
30.09.2025 en
Acusatorio
 ,
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
Intervinieron la PROCELAC y la PROCUNAR
Rosario: ampliaron la imputación al exjuez Bailaque por dádivas y lavado de activos y prorrogaron por 6 meses su prisión domiciliaria
25.09.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
Organizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Con más de 70 asistentes, comenzó la primera capacitación anual sobre investigación del financiamiento del terrorismo
9.09.2025 en
Procuración General
En la sede de la Procuración General de la Nación
Fiscales y autoridades de Argentina y Chile participaron de dos jornadas sobre estrategias investigativas en materia de crimen organizado
5.09.2025 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Una investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC
Corrientes: procesan a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua por integrar una organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo
4.09.2025 en
Corrupción
 ,
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Alegato de la fiscal general Gloria André, el fiscal general Dante Vega y la PROCELAC
Mendoza: solicitaron la declaración de responsabilidad del exjuez federal Walter Bento como jefe de asociación ilícita y otros nueve delitos
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