Rosario: indagaron al juez federal Gastón Salmain por asociación ilícita, prevaricato, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público

Corrupción , Criminalidad económica | Viernes 12 de diciembre de 2025

El magistrado es investigado junto al financista Fernando Whpei y al escribano Santiago Busaniche por maniobras concretadas en 2023 y 2024 durante el cepo cambiario, cuando hizo lugar a un amparo para que una financiera acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Negó la acusación. El martes ...

Acusatorio , Corrupción , Criminalidad económica | Jueves 11 de diciembre de 2025

Rosario: imputaron al exjuez Bailaque y a su mujer por lavado de activos a través de la compra de un lote en un country

Corrupción , Criminalidad económica | Lunes 1 de diciembre de 2025

La Rioja: piden ampliar la indagatoria de 76 personas en el marco de una causa donde se investiga el desvío de fondos públicos

Acusatorio , Procuración General | Viernes 28 de noviembre de 2025

Se capacitó a 50 peritos e investigadores expertos a través de simulación de audiencias e interrogatorios sobre su rol en el sistema acusatorio

Corrupción , Criminalidad económica | Jueves 20 de noviembre de 2025

Reconquista: procesaron a un exdirectivo de AFIP Santa Fe y a un expresidente de Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Se trata del exfuncionario Carlos Vaudagna, también procesado por lavado de activos, y del exsíndico de la agroexportadora, Omar Scarel. La resolución del Juzgado Federal de Reconquista puso de relieve el rol determinante del Ministerio Público Fiscal, que logró reunir un “plexo probatorio de ...

Ciberdelincuencia , Criminalidad económica , Fiscalías | Viernes 14 de noviembre de 2025

Mar del Plata: cuatro nuevos detenidos por una investigación sobre una asociación ilícita dedicada al contrabando, al juego virtual clandestino y al lavado de activos

Acusatorio , Narcocriminalidad | Jueves 13 de noviembre de 2025

Rosario: secuestran casi una tonelada cocaína y detienen al prófugo Brian Bilbao y a otras tres personas por contrabando de estupefacientes en vuelos clandestinos

Corrupción , Criminalidad económica | Miércoles 5 de noviembre de 2025

Indagarán a funcionarios de ARCA Santa Fe y a empresarios por direccionar licitaciones para el alquiler del edificio donde funciona el organismo

Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad, ocurridas entre 2013 y 2015. Uno de los acusados es Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido en causas de corrupción ...

Criminalidad económica , Narcocriminalidad | Lunes 3 de noviembre de 2025

General Roca: en 13 allanamientos con 11 detenidos y armas y drogas secuestradas, desbaratan una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

Criminalidad económica , Procuración General | Lunes 3 de noviembre de 2025

Finalizó la primera capacitación anual sobre investigación del financiamiento del terrorismo

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