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lavado de activos
El primer caso de este delito bajo el sistema procesal acusatorio
Intervinieron la Fiscalía Federal N°2 de Neuquén, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI)
En línea con el recurso presentado por la Fiscalía General conjuntamente con la PROCUNAR y la PROCELAC
En el debate intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel con la asistencia de PROCELAC
Investigación de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata
Interviene la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Recurso de casación contra la decisión del TOF N°5 porteño
Intervino la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba
Una investigación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 2 de esa jurisdicción
Intervino el fiscal general Juan Manuel Pettigiani