En el marco del Programa Falcone-Borsellino, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia (MAECI), junto con la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA), llevan a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distintos encuentros de alta formación dirigidos a magistrados/as, fiscales y funcionarios/as federales sobre criminalidad organizada y estrategias antimafia, con especial atención al modelo italiano.

El ciclo consta de cinco conversatorios liderados por el fiscal adjunto del Tribunal de Bari (Italia), Milto Stefano De Nozza. El programa busca poner en valor la experiencia italiana en la lucha contra el crimen organizado para promover la armonización de estándares operativos, el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional y el uso eficaz de herramientas de investigación conjunta y persecución patrimonial.

Colaboradores y testigos en procesos antimafia

En la jornada del martes, se realizó un encuentro en la sede de la Procuración General de la Nación sobre la declaración de colaboradores y testigos de justicia. La actividad fue moderada por el fiscal titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias y por la experta del Programa Falcone-Borsellino de la IILA, Mariagrazia Passamano. Contó con la participación de los fiscales federales Laura Roteta, Diego Velasco, Cecilia Incardona, Sergio Mola, Franco Picardi, Alejandra Mángano, Santiago Marquevich, Carlos Cearras, Matias Scilabra, Carlos Rívolo, y el fiscal coadyuvante Ezequiel Coscia.

Durante el intercambio se abordaron puntos neurálgicos del sistema procesal, como la doble vía en la fase de juicio oral; la incorporación de declaraciones de colaboradores y testigos de justicia; la participación e interrogatorio a distancia —conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal—; y las medidas de prevención y recuperación de activos.

Los fiscales federales Diego Velasco, Santiago Marquevich, Franco Picardi, Carlos Rívolo, Carlos Cearras , Cecilia Incardona y Alejandra Mángano Foto: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Ayer, la actividad se trasladó a la sede de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El encuentro denominado El sistema italiano de medidas de prevención antimafia fue moderado por el titular de dicha dependencia, Diego Velasco.

De la reunión participó la fiscal Patricia Cisnero y los auxiliares fiscales Alberto Barbuto, Vanesa Alfaro, Mariela Palese, Adriana Tommasi y Luz de Luna Montes. Además, estuvieron presentes funcionarios de la PROCELAC, de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena y funcionarios de su área.

Los ejes temáticos incluyeron el secuestro y la confiscación preventiva, la acreditación de la "peligrosidad calificada", la disponibilidad de bienes y la desproporción patrimonial como indicio de actividades ilícitas. Asimismo, se analizó el fenómeno de las infiltraciones mafiosas en empresas y las figuras de administración y control judicial.

El fiscal adjunto del Tribunal de Bari (Italia), Milto Stefano De Nozza en la sede de la PROCELAC, donde se desarrolló el encuentro: El sistema italiano de medidas de prevención antimafia. Foto: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Impacto del Programa Falcone-Borsellino

El Programa Falcone-Borsellino busca difundir la cultura jurídica italiana y fortalecer las capacidades institucionales en América Latina y el Caribe. A través de esta iniciativa, se pretende consolidar la cooperación internacional para perfeccionar la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y el lavado de activos.

El cronograma de la formación comenzó el lunes con una jornada para jueces federales sobre el fenómeno mafioso y el marco penal sustantivo italiano.

El jueves se desarrolló la reunión sobre Delitos de criminalidad organizada y el doble binario investigativo-procesal, destinada a autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y jefes de agencias federales. Finalmente, el viernes concluirán los encuentros con un módulo dedicado al régimen penitenciario y la inteligencia criminal en el ámbito de la ejecución penal.

A lo largo de todas las jornadas se contó con la colaboración de la Embajada de Italia en Buenos Aires.