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DGRADB
En línea con un planteo de la Unidad Fiscal Jujuy, PROCUNAR, SIFRAI y DGRADB
En línea con lo solicitado por la Fiscalía N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico y oficinas especializadas en recupero de activos
En línea con lo solicitado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 junto a las oficinas especializadas en recupero de activos
Requerimiento de la Fiscalía General N°2 ante los TOCF porteños, la PROTEX y las oficinas especializadas en recupero de activos
Investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 con la colaboración de las oficinas especializadas en recupero de activos
En línea con el pedido de los fiscales generales Carlos Amad y Eduardo Villalba, con la asistencia de la SIFRAI, la DGRADB y la PROCUNAR
El dinero se destinará a la reparación económica de las víctimas
Presentación de la Fiscalía General N°1 ante el TOF de La Plata y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos
Mediante Resolución PGN N°109/2023
Investigación de los fiscales Matías Di Lello, Javier Arzubi Calvo y Santiago Marquevich