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Está acusado de varias maniobras de lavado de activos vinculadas a la organización que liderara el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore. También se logró secuestrar documentación, computadoras, teléfonos, dinero en efectivo en moneda extranjera y vehículos. 

Están acusados de no haber controlado debidamente los embarques de carbón vegetal embalados en el Chaco, en los que se camuflaron los cargamentos de cocaína luego enviados enviados a Europa. Lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

El proceso disciplinario se originó por conductas del personal de una destinación aduanera en la planta de la empresa exportadora Carbón Vegetal del Litoral SRL, luego de que en el puerto de Lisboa se detectaran más de 400 kilos de cocaína ocultos entre el cargamento.

Alcanzan al socio, la esposa y el suegro del abogado y empresario Carlos Salvatore, que también estaba acusado y falleció durante el juicio. El MPF había pedido para ellos penas de 18 y 15 años y 7 respecto a su hija, que resultó absuelta, tras identificar un “entramado de sociedades comerciales sin ...

El requerimiento alcanza al círculo íntimo del fallecido abogado Carlos Alberto Salvatore. El mecanismo habría consistido en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real con ramificaciones en el país y el extranjero, creadas para inyectar el flujo del dinero de ...

Así lo resolvió el juez de ejecución que integra el Tribunal Oral Federal Nº 6 de Capital Federal. El magistrado sostuvo que ningún planteo de la defensa del imputado se ve reflejado en el accionar de la representante del Ministerio Público Fiscal.

Otras cinco personas también estarán en el banquillo de los acusados. Se les imputa haber conformado una organización criminal transnacional dedicada a operaciones de lavado, las que habrían incluido la utilización de distintas sociedades comerciales y fundaciones como pantallas para canalizar al ...

La fiscal de juicio Gabriela Baigún espera los resultados de la junta médica para dictaminar en relación a la prisión domiciliaria para Carlos Salvatore. El imputado estaría consumiendo medicación contraindicada para una persona de su condición con el fin de obtener el mencionado beneficio.

Se lo acusa de organizar y financiar dos mega-embarques de cocaína escondida en cargamentos de carbón vegetal que fueron decomisados en el puerto de Valencia, España, en mayo y junio de 2005, y por la tenencia con fines de comercialización de 128 kilos de ese mismo estupefacientes, hechos por los que ya ...