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Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador Diego Guastini y otros integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando, lavado de activos y otros delitos conexos. En 2023 ya le habían ...
El titular del Ministerio Público Fiscal sostuvo el recurso presentado por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Alberto Villar, en el que se solicita elevar penas y revocar absoluciones.
El representante del MPF ante la Cámara Federal de Casación Penal marcó que en la sentencia recurrida no se analizó la “pluralidad de planes delictivos de la asociación” y que las "gravísimas defraudaciones" terminaron "evaluadas como si fueran una", por lo que se benefició a los condenados "con ...
La Cámara Federal de Apelaciones falló en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal. Los jueces citaron jurisprudencia de la Corte Suprema al rechazar el pedido de nulidad de la defensa, hicieron eje en la gravedad de los delitos investigados y recordaron -frente al agravio de no notificación ...
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal quedó comprobado durante la instrucción que ambos bienes fueron adquiridos con dinero que el acusado, actualmente prófugo, obtuvo a partir de la venta de estupefacientes.
La resolución judicial hace referencia a la fracción que correspondía al líder de una organización investigada por lavado de dinero que falleció. Para el MPF, el hombre, su esposa y sus hijos habrían puesto en circulación los activos resultantes del desvío de fondos provenientes del manejo de un ...
Así lo sostuvieron la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación Diego Solernó.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal ordenó además la reparación económica para cada una de las cuatro víctimas de este caso y el decomiso del inmueble de la zona de El Bajo en la capital tucumana donde funcionó el prostíbulo "Night Club", lugar en el que fueron explotadas.
Lo resolvió el Tribunal Oral Criminal N°8. Quedó acreditado que la organización le asignaba a las víctimas departamentos en la CABA a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler del mercado y con condiciones contractuales leoninas. Todas las penas son a cuatro años de prisión, ...