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Lo dispuso la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, quien destinó, en principio, 350 mil dólares. La decisión se dio en el tramo final de la causa en la que fuera condenado el contador Diego Guastini y otros integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando, ...
Lo dispuso la jueza federal María Servini a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
Un abogado y cuatro de sus colaboradores están imputados por haber celebrado pactos de cuota litis en materia previsional, lo cual está prohibido expresamente en la ley arancelaria que rige la actividad. Habían sido procesados por estafa y otros delitos, pero la Cámara Federal les dictó la falta de ...
La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura ...
El tribunal dictó condenas por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta para ocho de los principales colaboradores de Marcelo Balcedo, quien condujo el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad y permanece en Uruguay. También fueron condenadas cuatro ...
La Cámara Federal de Corrientes rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la heredera del imputado Horacio Boschetti, presidente del consejo de administración de la cooperativa, fallecido en 2017. La medida contempla dinero en efectivo, cuotas sociales de una sociedad de responsabilidad limitada, un ...