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Se trata de dos gerentes de una sociedad comercial y de un tercero que habría instigado las maniobra. De acuerdo a la investigación, los imputados utilizaron una empresa sin capacidad operativa para comprar divisas y transferirlas a firmas extranjeras con la excusa de afrontar pagos por la importación de ...

La solicitud alcanza a Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz. Se trata del último tramo de la investigación y se les imputa haber puesto en circulación, mediante la adquisición de un helicóptero, la suma de U$S1.715.000, ...

Fue en el marco de 26 allanamientos realizados el 23 de agosto pasado en distintos puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y en Puerto Iguazú. Se incautaron vehículos de alta gama, dinero en efectivo, mercaderías y documentación de interés para la investigación.

A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción, que además absolvió a una quinta imputada. También se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles y dinero en ...

La solicitud alcanza a 23 personas que también son investigadas por evasión tributaria y lavado de dinero, a los representantes legales de una cooperativa y a cinco empresas. Además, fueron requeridas medidas cautelares patrimoniales. El perjuicio ocasionado al fisco se estimó en 150 millones de pesos.