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lavado de activos de origen delictivo
Investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, con colaboración de la PROCELAC y la UFECI
4.08.2023 en
Criminalidad económica
Llevaron a cabo un taller sobre financiamiento de partidos políticos y lavado de activos
Intervino el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC, con la colaboración de la DGRADB
Investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Narcocriminalidad
Investigación de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, junto a la PROCELAC y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes
Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal federal Aníbal Martínez
Requerimiento de los titulares de la Fiscalía Federal N°1, la PROCUNAR y la PROCELAC
Requerimiento del fiscal Dante Vega y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
El fiscal general Gabriel González Da Silva acordó las penas con las defensas en un juicio abreviado
19.07.2022 en
Fiscalías
En línea con el recurso del fiscal federal Aníbal Fabián Martínez