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lavado de activos de origen delictivo
En línea con el pedido de los fiscales generales Carlos Amad y Eduardo Villalba, con la asistencia de la SIFRAI, la DGRADB y la PROCUNAR
Requerimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°6
Investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, con colaboración de la PROCELAC y la UFECI
4.08.2023 en
Criminalidad económica
Llevaron a cabo un taller sobre financiamiento de partidos políticos y lavado de activos
Intervino el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC, con la colaboración de la DGRADB
Investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Narcocriminalidad
Investigación de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, junto a la PROCELAC y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes
Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal federal Aníbal Martínez
Requerimiento de los titulares de la Fiscalía Federal N°1, la PROCUNAR y la PROCELAC
Requerimiento del fiscal Dante Vega y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos