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La Sala I consideró probada la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una oficina clandestina del banco destinada a la fuga y lavado de dinero de procedencia ilícita y confirmó los procesamientos de los principales 14 imputados, dictó la falta de mérito de otros dos y sobreseyó a cuatro empleadas ...
El empresario de la moda y otras ocho personas de su entorno fueron procesadas por el delito de quiebra fraudulenta. El juez puso de relieve la investigación llevada a cabo por Fiscalía de Instrucción N°49 y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional revocó la resolución del juez Osvaldo Rappa por la que se declaró incompetente y le indicó que debe resolver la situación procesal de los imputados, a quienes comenzó a indagar en 2014 y culminó en agosto pasado.
Dos personas a bordo de una moto intentaron asaltar a la víctima y a la pareja, pero se resistió y lo balearon. La Fiscalía intenta identificar a los responsables.
La Fiscalía solicitó al juez Rappa que procese a todos los imputados que ya han sido indagados en la causa por asociación ilícita y lavado de activos. Un recorrido por las pruebas que consolidan la acusación.
La funcionaria se reunió con fiscales de distintos fueros para coordinar el funcionamiento del nuevo área, al tiempo que presentó la estructura del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones.
“Creemos que con esta pena se va a hacer justicia”, sostuvieron los fiscales Fernando Fiszer y Sandro Abraldes en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9. Además, le pidieron a los jueces que envíen al Congreso el fallo para que éste adecue la legislación vigente a los compromisos ...