Múltiples Categorías
Criminalidad económica
La Cámara Federal ratificó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo por lavado de activos agravado y mantuvo embargos de 10.000 millones de pesos para cada uno. Los imputados habrían utilizado una estructura financiera internacional para administrar y transferir fondos al exterior ...
Se los conocía como “la banda de los contadores”. En seis años, emitieron casi 40.000 facturas electrónicas apócrifas por $10 mil millones, lo que generó un crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado por $2 mil millones.
Narcocriminalidad
Fiscalías
El fallecimiento ocurrió el sábado pasado en la localidad de Toledo. La causa fue remitida a la justicia federal por la fiscalía de instrucción provincial, tras haber puesto bajo custodia policial la aeronave Cessna 150G.
La adolescente, de 15 años, fue localizada en un hipermercado del barrio de Villa Lugano por personal de la Policía de la Ciudad. Según las primeras constataciones de la investigación, no habría sido víctima de delito alguno y se dispusieron las medidas de rigor para su restitución al ámbito ...