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Narcocriminalidad

Salta: imputan y dictan la prisión preventiva de tres jóvenes que llevaban casi 50 kilos de cocaína en un micro de larga distancia

Criminalidad económica , Narcocriminalidad

Carbón Blanco: con la lectura de las acusaciones, comenzó en Resistencia el juicio contra tres acusados de haber lavado dinero para la organización narcocriminal

Narcocriminalidad

Resistencia: presentan la acusación contra ocho policías por el robo de casi 10 kilos de cocaína en una quema y estiman un pedido de penas de hasta 15 años de prisión

Fiscalías , Narcocriminalidad

Río Grande: condenaron a un hombre y a dos mujeres por comercio de estupefacientes y explotación de la prostitución ajena

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SIFRAI

Criminalidad económica , SIFRAI

San Isidro: indagarán al presidente y la directora de la firma Wenance por otras 44 presuntas estafas

Alejandro Muszak y Paola Andrea Vallone deberán declarar el próximo 17 de septiembre. En julio pasado, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso que, junto a Pedro Luis Viggiano y a Rodolfo Cleto García, vayan a juicio por asociación ilícita y otros 524 casos de estafa, que se suman a 3 hechos por los que ...

Criminalidad económica , SIFRAI

San Isidro: embargaron y congelaron cuentas de una empresa metalúrgica investigada por evasión tributaria

Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...

Criminalidad económica , Recupero de activos , SIFRAI

Multas y decomisos millonarios para una organización que lavaba activos para el Comando Vermelho y un grupo que realizaba transferencias informales de divisas en la región

Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...

Criminalidad económica , Fiscalías , Recupero de activos , SIFRAI

Desarticulan una organización dedicada al lavado de activos del juego ilegal en línea con 53 allanamientos y 18 detenciones

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Criminalidad económica

Criminalidad económica , Narcocriminalidad

Carbón Blanco: con la lectura de las acusaciones, comenzó en Resistencia el juicio contra tres acusados de haber lavado dinero para la organización narcocriminal

Criminalidad económica , SIFRAI

San Isidro: indagarán al presidente y la directora de la firma Wenance por otras 44 presuntas estafas

Alejandro Muszak y Paola Andrea Vallone deberán declarar el próximo 17 de septiembre. En julio pasado, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso que, junto a Pedro Luis Viggiano y a Rodolfo Cleto García, vayan a juicio por asociación ilícita y otros 524 casos de estafa, que se suman a 3 hechos por los que ...