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SIFRAI
Alejandro Muszak y Paola Andrea Vallone deberán declarar el próximo 17 de septiembre. En julio pasado, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso que, junto a Pedro Luis Viggiano y a Rodolfo Cleto García, vayan a juicio por asociación ilícita y otros 524 casos de estafa, que se suman a 3 hechos por los que ...
Así lo dispuso el juez federal Lino Mirabelli. Además, ordenó medidas sobre bienes de la firma situados en el exterior. Según la investigación, los responsables de la firma Triecsa S.R.L habrían evadido en el período fiscal 2021 más de $500 millones en concepto de IVA y casi $700 millones del ...
Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...
Criminalidad económica
Alejandro Muszak y Paola Andrea Vallone deberán declarar el próximo 17 de septiembre. En julio pasado, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso que, junto a Pedro Luis Viggiano y a Rodolfo Cleto García, vayan a juicio por asociación ilícita y otros 524 casos de estafa, que se suman a 3 hechos por los que ...
Trata de personas
Narcocriminalidad
