Eldorado: concedieron la extradición de un ciudadano brasileño que habría participado en una estafa piramidal con criptoactivos

4.12.2023 en

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Intervino la Fiscalía Federal de Eldorado junto a la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional

Así lo dispuso el Juzgado Federal de esa ciudad de la provincia de Misiones, en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal. El imputado se ...

1.11.2023 en

Ciberdelincuencia

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Procuración General

El taller teórico-práctico sobre criptoactivos culminó ayer con ejercicios sobre análisis de trazabilidad e incautación

31.10.2023 en

Ciberdelincuencia

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Fiscalías

Comunicado de la UFECI junto a la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales

Advierten sobre una estafa a través de un correo electrónico a nombre de la Policía Federal en una falsa investigación de delitos sexuales

El mensaje asegura falsamente que el fiscal general Diego Luciani investiga a su destinatario y busca ponerlo en pánico para que responda y aporte ...

31.10.2023 en

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Fiscales y jueces participaron de un taller sobre la persecución penal del narcotráfico y la trazabilidad e incautación de criptoactivos

8.09.2023 en

Ciberdelincuencia

Advertencia de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia

Alertan sobre una maniobra de fraude a través de descuentos no autorizados en cuentas bancarias por parte de la empresa EPICO SA

A partir de varios reportes recibidos desde el fin de semana, UFECI inició una investigación preliminar y solicitó al Banco Central que comunique ...

28.08.2023 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, con colaboración de la PROCELAC y la UFECI

Detuvieron a 15 integrantes de una organización dedicada al lavado de activos y al contrabando de divisas a través de la “Triple Frontera”

Fue en el marco de 26 allanamientos realizados el 23 de agosto pasado en distintos puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y en Puerto ...

28.08.2023 en

Ciberdelincuencia

Alertan sobre una maniobra de fraude a través de plataformas que ofrecen supuestas oportunidades laborales

22.08.2023 en

Ciberdelincuencia

Sustracción de datos personales: dieron de baja cuatro falsos sitios de venta de pases para esquiar en el Cerro Catedral

7.07.2023 en

Ciberdelincuencia

La UFECI solicitó que se investigue la sustracción de datos de los sistemas informáticos de la Comisión Nacional de Valores

2.06.2023 en

Ciberdelincuencia

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Fiscalías

Investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°38 junto a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia

Confirmaron los procesamientos de 14 integrantes de una asociación ilícita dedicada a cometer fraudes a través de redes sociales

Así lo dispuso la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, al rechazar los planteos ...

12.05.2023 en

Ciberdelincuencia

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Fiscalías

Dieron de baja dos sitios web con la apariencia de la página del padrón electoral e investigan maniobras de phishing

12.05.2023 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Procuración General

Por resolución PGN 33/23

La Procuración General publica la “Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos”

El procurador Casal recomendó a los y las fiscales su uso en las investigaciones penales que involucren activos virtuales. El documento fue ...