01 de julio de 2022
01 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Fiscalía Federal n°1 de Córdoba
Córdoba: confirmaron procesamientos y embargos en la causa "CBI Cordubensis"
La sala B de la Cámara Federal de esa jurisdicción ratificó el procesamiento con prisión preventiva de quien consideró como presunto jefe de una organización ilícita que, a partir del funcionamiento de la ex financiera, realizó maniobras de intermediación financiera no autorizada, estafas, lavado de activos y evasión tributaria. La resolución alcanza a otros 14 imputados que habrían intervenido en los hechos investigados.

La sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó una serie de procesamientos y embargos dispuestos en el marco de la mega-causa conocida como "CBI-Cordubensis", que investiga la comisión de un abanico de delitos contra el orden económico y financiero desplegados a partir de la estructura brindada por esa financiera, la cual contaba con dos locales comerciales de acceso público y claramente reconocidos en la capital provincial.

En una extensa resolución de más de 570 páginas, el tribunal -integrado por los jueces Eduardo Ávalos, Liliana Navarro y Graciela Montesi- consideró a Eduardo Daniel Rodrigo, quien se desempeñó como presidente y gerente general de la firma, como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita, y ratificó su procesamiento con prisión preventiva por los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos agravado, evasión tributaria agravada, defraudación por retención indebida y estafas.

Asimismo, con distintas calificaciones legales y niveles de participación, el tribunal ratificó los procesamientos de Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano, Darío Onofre Ramonda, Luis Carlos De los Santos, Miguel Ricardo Vera, Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vettorello, Roberto Carlos Di Rienzo, Carina Andrea Moreno, Olga Beatriz Divina, Lucas Sebastián Bulchi y Diego Ariel Sarrafian.  El fallo ratificó asimismo la resolución apelada en cuanto al embargo sobre los bienes de los imputados o, en su defecto, la inhibición por parte de los nombrados de la libre disposición de los mismos.