Interviene la Fiscalía Federal n°1 de Córdoba
Interviene el fiscal federal Enrique Senestrari
Presentación del fiscal federal Enrique Senestrari
En línea con lo solicitado por el fiscal Enrique Senestrari, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos
Requerimiento del fiscal federal Enrique Senestrari
Requerimiento de instrucción presentado por el fiscal federal Enrique Senestrari
En consonancia con el dictamen del fiscal general Javier De Luca
Además, tienen prohibido salir del país
Interviene el fiscal Enrique Senestrari
La firma está acusada de intermediación financiera ilegal
Interviene la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba
Interviene la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Alegato de la Fiscalía General N°2 ante los TOF de Córdoba
Tras un recurso del fiscal Carlos Gonella