20 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
20 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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26.06.2017 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
Interviene la Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de la Dirección General Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes y la Procelac
Corrientes: embargaron 14 inmuebles y 27 automotores pertenecientes a una organización criminal dedicada al lavado de activos
La medida, que incluye el congelamiento de 42 cuentas bancarias, tuvo lugar en el marco de una investigación por contrabando de divisas, infracción ...
23.06.2017 en
Criminalidad económica
La Procelac realizó una jornada de capacitación sobre técnicas de investigación patrimonial

23.06.2017 en
Criminalidad económica
Se realizó en la sede de la OCDE
El MPF participó en las reuniones organizadas por el Grupo de Trabajo sobre soborno transnacional de la OCDE
La fiscal cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, María Laura Roteta, participó en las reuniones de fiscales ...
15.06.2017 en
Criminalidad económica
Comunicado de la fiscalía federal de Presidencia Roque Sáenz Peña y la Procelac
Carbón Blanco: aceptó el cargo la interventora designada por la justicia en seis sociedades vinculadas a Salvatore
14.06.2017 en
Criminalidad económica
El miércoles 21 y jueves 22 de junio en el Banco Central
La Procelac organiza las 3ras jornadas sobre Beneficiarios Finales, Registros Públicos, Lavado de activos, Corrupción y Evasión fiscal
El evento contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y del MPF, legisladores nacionales, funcionarios de los organismos de ...
9.06.2017 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
El fiscal general Federico Carniel había interpuesto el recurso
Casación denegó la excarcelación de la pareja de Carlos Salvatore, imputada por lavado de activos de origen delictivo
La Sala IV consideró que, en caso de que Silvia Valles Paradiso recuperara su libertad, podría darse a la fuga o entorpecer el desarrollo del ...
5.06.2017 en
Criminalidad económica
Está protagonizado por una víctima de un préstamo usurario
Se emitió el programa sobre abusos financieros realizado por el Ministerio Público Fiscal y Canal Encuentro
El micro relata el caso de Raúl, un jubilado que solicitó un préstamo a una empresa financiera que comenzó a cobrarle tasas de interés ...
31.05.2017 en
Atajo
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Criminalidad económica
Tras una presentación de ATAJO
Procelac denunció irregularidades en el concurso preventivo de un laboratorio
Se trata de la firma Roux Ocefa S.A. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos pidió que se investiguen posibles maniobras ...
30.05.2017 en
Criminalidad económica
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Procuración General
Representantes del MPF participaron de una reunión de trabajo con una delegación de la Guardia di Finanza

30.05.2017 en
Capacitación
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Criminalidad económica
La evasión como delito precedente del lavado

29.05.2017 en
Cooperación internacional
 ,
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
El Calafate: se realizaron las jornadas de capacitación en el marco del Comité de Integración Austral

29.05.2017 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Río Gallegos: el fiscal Gonzalo Miranda y la PROCELAC realizaron una capacitación sobre contrabando

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