Criminalidad económica
La presentación hace referencia a presuntas “ventas” de materias y títulos pertenecientes a la carrera de Derecho de dicha institución académica.
Las irregularidades en el proceso de quiebra perjudicaron a los trabajadores, que conformaron una cooperativa para garantizar la continuidad laboral. Según la denuncia, la compañía fallida era parte de un grupo de empresas que intervinieron en el fraude. La maniobra consistía en endeudar a la empresa con ...
Los representantes del Ministerio Público presentaron ante los examinadores españoles y eslovacos los avances del organismo, el trabajo articulado entre las procuradurías (Procelac y PIA) y las fiscalías, la importancia de las direcciones de apoyo a la investigación y expusieron sobre hechos puntuales.
Así lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti. Las empresas financieras involucradas son Grupo Transcambio, Grupo Jonestur y Eurocity/Intercambio. Además, las “cuevas financieras” que funcionaban en la Galería Eves y el fondo de un polirrubro. Diez son “arbolitos” que actuaban en ...
De esta manera, revocó una resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata que había declarado la nulidad de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N° 2.
Durante esta semana se celebraron dos audiencias en las que declararon los primeros testigos, quienes brindaron detalles relacionados con cheques pagados sin control y giros en descubierto en momentos en que la autoridad monetaria le otorgaba redescuentos a la institución para devolver los créditos a sus ...
