Criminalidad económica
Los recursos habían sido interpuestos por el fiscal Federico Carniel, el representante de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las defensas de Salvatore y su círculo íntimo. El máximo tribunal penal ratificó los embargos por un total mayor a 1600 millones de pesos a los miembros de la ...
Se trata en todos los casos de personas que pertenecen al círculo íntimo de los hermanos Fabio y Daniel Barey, quienes desde 2001 a 2012 se habrían dedicado a la trata y explotación de cinco prostíbulos ubicados en la capital provincial. Las ganancias ilícitas provenientes de esta actividad eran ...
Se investiga a una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, lavado de activos y estafas. Hay 23 procesados.
El lunes 6 de marzo los abogados defensores fundamentarán su apelación a los procesamientos, mientras que el Ministerio Público Fiscal sostendrá sus agravios. Son 27 los procesados vinculados a los grupos Transcambio, Jonestur y Eurocity/Intercambio, a cuevas financieras y "arbolitos".
