Criminalidad económica
Se trata de Carlos Castro Blanco, acusado como autor material y criminalmente responsable del delito de evasión agravada de tributos, desde el 2015 al 2017. Según la fiscalía, la maniobra consistió en la utilización de facturas apócrifas, consignando datos falsos en sus declaraciones juradas a los ...
Los acusados fueron hallados culpables de realizar maniobras de evasión -entre 2016 y 2018- que causaron un perjuicio de más de 180 millones de pesos al fisco. Junto a un cuarto implicado, condenado previamente, captaban a contribuyentes vulnerables y con sus claves fiscales emitían facturas apócrifas ...
En tres legajos penales está señalado por conductas contrarias a derecho en causas que tramitó en su juzgado. Si bien le impusieron 90 días de prisión preventiva, tiene inmunidad de arresto por su condición de magistrado. Esa medida queda en suspenso hasta que se defina en el jury de enjuiciamiento un ...
El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos desarrolla una investigación preliminar sobre la firma Surcos S.A., para la cual solicita la colaboración de los medios masivos de comunicación con el objetivo de convocar a personas físicas y jurídicas que pudieran haber sido afectadas, quienes ...
El caso se inició en 2017, cuando una denuncia sacó a luz una compleja maniobra de evasión impositiva. De acuerdo con la acusación, captaban a personas de bajo recursos, los insertaban en el fisco como contribuyentes y emitían facturas falsas, que eran usadas para disminuir la base imponible del IVA y ...
