Mar del Plata: confirman el decomiso anticipado de criptoactivos a un hombre procesado por lavado de dinero proveniente de la administración de juegos online clandestinos

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Condenan a prisión en suspenso a un empresario y le imponen multas y decomisos millonarios por intermediación financiera y lavado de activos

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Recupero de activos

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SIFRAI

Sentencia propiciada por la PROCELAC junto la Fiscalía General N°4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico

La sentencia, dictada en un juicio abreviado, también dispuso la condena de dos sociedades anónimas, a las que se le canceló la persona jurídica ...

26.12.2024 en

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Resistencia: condenaron a un miembro del clan Sosa a 7 años de prisión por lavado de activos

En el debate intervino el fiscal general Federico Carniel

Para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Lucas Matías Sosa era uno de los engranajes principales de esta organización ...

20.12.2024 en

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Condenan a Carlos Atachahua a 9 años de prisión como jefe de una organización dedicada al lavado de activos de origen ilícito

Intervinieron el fiscal general Marcelo Agüero Vera, la auxiliar fiscal Jesica Pereyra, la PROCUNAR y la PROCELAC

Los condenados lograron convertir la suma de, por lo menos, 9 millones de dólares en activos de apariencia lícita. Además, se le canceló la ...

19.12.2024 en

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La Plata: en el “caso SOEME” dictaron penas de 3 a 6 años de prisión, impusieron multas millonarias y ordenaron el decomiso de bienes muebles, inmuebles y acciones

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Recupero de activos

Intervinieron el fiscal general Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Sara Cachione

El tribunal dictó condenas por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta para ocho de los principales colaboradores de ...

6.12.2024 en

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Rosario: elevan de u$s4 millones a u$s186 millones la multa a una exportadora condenada por omitir el ingreso y liquidación de dólares

A partir de un recurso de la fiscal Adriana Saccone, mantenido por el fiscal general Fernando Arrigo

La Cámara Federal de esa ciudad hizo lugar al recurso del MPF, que había considerado “irrazonable” e “irrisoria” la multa de 4 millones de ...

4.12.2024 en

Salta: relevan dos fincas decomisadas al “Clan Castedo”

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3.12.2024 en

Corrupción

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Caso Antonini Wilson: la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a Uberti y al personal aduanero, y mantuvo la absolución de De Vido

El máximo tribunal penal rechazó todos los recursos contra la sentencia

Ratificó el fallo en el que se condenó al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales como responsable del delito de contrabando ...

2.12.2024 en

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Corrientes: Casación revirtió la nulidad de un operativo y ordenó que sigan investigando a un empresario y otro imputado por tenencia de estupefacientes y lavado de dinero

En línea con un recurso de los fiscales generales Carlos Schaefer y Raúl Plee

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había anulado un procedimiento donde se secuestraron drogas y dinero porque la requisa se hizo sin ...

29.11.2024 en

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Corrientes: ordenan el decomiso sin condena penal de los bienes del fallecido presidente de la cooperativa Pyramis

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Recupero de activos

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SIFRAI

En línea con un planteo del fiscal general Carlos Schaefer, con la asistencia de la SIFRAI, la DGRADB y la PROCELAC

La Cámara Federal de Corrientes rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la heredera del imputado Horacio Boschetti, presidente del consejo de ...

27.11.2024 en

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San Nicolás: piden juicio oral para los acusados de integrar una organización que robaba fertilizantes en el puerto para revenderlos en el mercado ilegal

Requerimiento del fiscal federal Matías Di Lello

De acuerdo con la acusación, un camionero que trabajaba en la logística desviaba el producto a un puerto seco de la localidad santafesina de ...

22.11.2024 en

Acusatorio

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