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Se trata de un hombre denunciado en varias oportunidades ante la justicia penal por estafas y defraudaciones vinculadas a la adquisición de inmuebles en barrios de alta valuación fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Junto a su cónyuge, habrían llegado a poseer veinte propiedades bajo la titularidad de ...

Así lo dispuso la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que esgrimió razones de “economía procesal” para que la investigación continúe en manos del juzgado federal de Roque Saénz Peña, en la provincia del Chaco.

El Área de Delitos contra la Administración Pública de ese organismo denunció a 11 policías por el cobro de servicios adicionales no prestados y a un cabo y un comisario que no pueden justificar sus ingresos.

El titular de la Tracfin, Bruno Dalles, recibió a Gonella, quien le expuso la causa por la fuga de 1000 millones de dólares en la que intervino el banco de origen francés. El funcionario galo se ofreció a brindar colaboración con la Fiscalía por intermedio de la Unidad de Información Financiera (UIF) ...