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Tras la solicitud del MPF, un fallo del juzgado y una resolución de la AABE
Lavado y recuperación de activos
En línea con lo solicitado en septiembre por la Fiscalía Federal N°1 de La Plata y la PROCELAC
Por más de 30 mil millones
Presentación conjunta de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes y la PROCELAC
Interviene la Fiscalía Federal de San Nicolás, con colaboración de la PROCELAC
Así lo solicitó el fiscal federal Juan Pablo Curi
Intervención conjunta de la Fiscalía General ante el TOF de Corrientes, PROCELAC y la Dirección General de Recuperación de Activos
Frente a denuncias presentadas ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en el aislamiento
Lo solicitaron los fiscales Javier Arzubi Calvo y Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR