Notas relacionadas a "Corrientes: detienen a cinco empresarios por contrabando de divisas y lavado de dinero proveniente de la trata de personas"

Corrientes: avanza la investigación por lavado de activos provenientes de la trata de personas

Corrientes: embargaron 14 inmuebles y 27 automotores pertenecientes a una organización criminal dedicada al lavado de activos

Corrientes: procesamientos y millonarios embargos a once empresarios por lavado de activos

Corrientes: confirman el procesamiento de un grupo de empresarios por lavado de activos

Corrientes: comenzó el juicio contra una organización acusada de contrabando de bienes y lavado de activos

Casación anuló cinco absoluciones y confirmó 12 condenas por contrabando de mercaderías y lavado de activos en Paso de los Libres