Lavado de activos: apelan el rechazo a indagar a clientes y directivos del banco BNP Paribas

Luego de que el juez Osvaldo Rappa rechazara la apelación de los fiscales, Gonella y Azzolín presentaron el recurso ante la cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional. Buscan que se revea la negativa del juez a tomar indagatorias.

Intercambio de experiencias con la unidad de criminalidad económica de Chile

Se realizó por videoconferencia. Mauricio Fernández, a cargo de la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía Nacional de Chile, contó el trabajo de más de diez años en ese país. El titular de la Procelac, Carlos Gonella, expuso sobre la situación argentina.

El rol de los fiscales en la causa por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero

En febrero de este año, los fiscales Trotta, Gonella y Lega habían solicitado el procesamiento del ex presidente Carlos Menem por estrago doloso agravado por muerte de personas. Ayer quedó confirmada la imputación como instigador de la explosión de la fábrica.

Procelac reunió a fiscales del fuero Penal Económico para analizar la aplicación del Régimen Penal Cambiario

El área de Fraude Bancario y Económico de la Procuraduría conducida por Carlos Gonella relevó los problemas que los magistrados enfrentan en la aplicación de la ley, con el objetivo de fijar estándares y criterios de actuación en la materia.