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Se trata de Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, acusados por los delitos de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta. En su resolución, el juez declaró que los hechos son imprescriptibles por ser delitos cometidos en el contexto de los crímenes de lesa humanidad.

El tribunal dictó condenas por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta para ocho de los principales colaboradores de Marcelo Balcedo, quien condujo el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad y permanece en Uruguay. También fueron condenadas cuatro ...

Se trata de 17 acusados, entre ellos el titular de la entidad, Enrique Omar Suárez, que habían sido absueltos el año pasado de los delitos administración fraudulenta y asociación ilícita por el Tribunal Oral Federal N°4 porteño, que ahora deberá dictar un nuevo fallo.

El Tribunal Oral Federal explicó en la sentencia la modalidad empleada por el titular de la empresa, Mario Rossini, para la captación y desapoderamiento del ahorro de 459 víctimas que operaron con la firma bursátil. Entre otros aspectos, detalló las razones que llevaron a la absolución de seis ...

Mario Rossini fue hallado culpable junto con los dos vicepresidentes de la entidad financiera entre 2006 y 2012 por administración fraudulenta y captación de ahorro público sin autorización por más de 450 casos. En sintonía con lo solicitado por el MPF, también se dictó la absolución de seis ...

El magistrado asumió haber abusado de sus atribuciones en el marco de un juicio abreviado firmado entre su defensa y el fiscal Ignacio Mahiques. “La clase de delitos aquí juzgados constituyen una manifestación contundente de prácticas organizadas de corrupción estatal y corporativa empresarial”, ...

El juez Bailaque los consideró partícipes necesarios de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores realizados a través de la firma Bolsafe Valores. Además, se dispuso el embargo de sus bienes hasta ...

Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar al recurso interpuesto por los representantes del MPFN contra la resolución de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que había revocado el procesamiento de la imputada por defraudación por administración ...

Es en el marco de una pesquisa por defraudación por administración fraudulenta, que fuera delegada por la jueza Fabiana Palmaghini a la Fiscalía que encabeza Eduardo Rosende.

Así lo solicitó el fiscal. Según declaró Juan Manuel Ferrari, “ni él ni su familia sufrió ninguna amenaza ni la comisión de ningún otro delito”. Sin embargo, su desaparición estaría vinculada a un conflicto económico-financiero.