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Rosario: indagaron a Waldo Alexis Bilbao como miembro de una organización que traficaba droga en avionetas desde Bolivia
Narcocriminalidad | Miércoles 17 de septiembre de 2025
Rosario: indagaron a Waldo Alexis Bilbao como miembro de una organización que traficaba droga en avionetas desde Bolivia
Condenaron a prisión perpetua a dos integrantes de una organización narcocriminal por el homicidio de un rival en el Barrio 1-11-14
Fiscalías , Narcocriminalidad | Lunes 25 de agosto de 2025
Condenaron a prisión perpetua a dos integrantes de una organización narcocriminal por el homicidio de un rival en el Barrio 1-11-14
Pidieron prisión perpetua para dos integrantes de una organización narcocriminal por el homicidio de un rival en la Villa 1-11-14
Fiscalías , Narcocriminalidad | Miércoles 6 de agosto de 2025
Pidieron prisión perpetua para dos integrantes de una organización narcocriminal por el homicidio de un rival en la Villa 1-11-14
Corrupción , Fiscalías | Jueves 26 de diciembre de 2024
Un equipo de fiscales pidió recusar por parcialidad al juez federal Gastón Salmain por su presunta vinculación con un exjefe de la AFIP investigado junto al juez Bailaque

A raíz de un peritaje realizado por la DATIP sobre uno de los teléfonos del exmiembro del organismo fiscal, Carlos Vaudagna, surgió un intercambio de mensajes con el magistrado a cargo de su investigación, que probaría una relación preexistente. El exfuncionario es investigado por violación de ...

Ciberdelincuencia , Criminalidad económica , Fiscalías | Lunes 28 de agosto de 2023
Detuvieron a 15 integrantes de una organización dedicada al lavado de activos y al contrabando de divisas a través de la “Triple Frontera”

Fue en el marco de 26 allanamientos realizados el 23 de agosto pasado en distintos puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y en Puerto Iguazú. Se incautaron vehículos de alta gama, dinero en efectivo, mercaderías y documentación de interés para la investigación.

Una comitiva de alto nivel de representantes del GAFI y del GAFILAT visitó la Procuración General de la Nación
Criminalidad económica , Procuración General | Jueves 1 de junio de 2023
Una comitiva de alto nivel de representantes del GAFI y del GAFILAT visitó la Procuración General de la Nación
Criminalidad económica , Fiscalías , Recupero de activos | Miércoles 17 de mayo de 2023
Corrientes: condenas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para cuatro exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos

A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción, que además absolvió a una quinta imputada. También se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles y dinero en ...

Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado
Criminalidad económica , Fiscalías , Recupero de activos | Lunes 27 de marzo de 2023
Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado
Recuperación de activos: finalizó la actividad de capacitación y fortalecimiento institucional llevada a cabo en la Procuración General
Criminalidad económica , Procuración General , Recupero de activos | Jueves 23 de marzo de 2023
Recuperación de activos: finalizó la actividad de capacitación y fortalecimiento institucional llevada a cabo en la Procuración General
El Ministerio Público Fiscal participa de un proyecto de fortalecimiento institucional en materia de recuperación de activos
Criminalidad económica , Procuración General , Recupero de activos | Lunes 20 de marzo de 2023
El Ministerio Público Fiscal participa de un proyecto de fortalecimiento institucional en materia de recuperación de activos
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