Pantalla de búsqueda

Se trata de los concursos N°409, N°410 y N°411, para dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación en esas jurisdicciones.

El máximo tribunal consideró arbitraria la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que en su fallo había indicado que no se pudo probar la finalidad de la explotación laboral por parte del acusado, a quien el TOF N°2 de Córdoba condenó en 2019 a ocho años de prisión y a reparar ...

Fue solicitado por los representantes del MPF a través de varias presentaciones al Juzgado Federal N°1 de Córdoba. Si bien la resolución fue en la línea de los procesamientos requeridos, se apeló la decisión por haberse omitido el tratamiento de cuestiones oportunamente formuladas.

Están acusados de realizar diversas maniobras fraudulentas a través de la concesión de las franquicias de una cadena de panaderías, junto con el uso de un programa informático para facilitar la evasión tributaria.

Alcanza a catorce imputados, a quienes se los acusa de cuatro hechos por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, estafas y evasión impositiva.

Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de esa jurisdicción respecto de 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, y lavado de activos.

La decisión fue adoptada por la Sala IV. Los hermanos Oscar, Lucas y Sebastián Santiago están acusados en Córdoba de conformar una asociación ilícita destinada a evadir impuestos.

Se trata de Pedro Osmar Lovaiza, quien ya fue condenado en 2015 a cinco años de prisión por tráfico de estupefacientes. Hay un prófugo por el que se solicitó que se pida recompensa.

Los hechos ocurrieron en la Escuela de Aviación Militar, en la capital provincial.

Los acusados formaban una asociación ilícita que recibía los vehículos robados y los comercializaba, previa adulteración de su documentación, para ocultar su origen. Hasta ahora, hay siete perjudicados por la maniobra.